洗钱一般多久能查出来
@古茜1050：洗钱银行卡被冻结多久解冻? -
唐尤13939956858…… 一般在5个工作日内由银行自动进行解冻.对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻.
@古茜1050：请问银行卡查交易记录时限是多久? -
唐尤13939956858…… 银行卡查交易记录时限是五年.目前中华人民共和国的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第29条规定:金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户的身份资料自业务关系结束的当年(一次性...
@古茜1050：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
唐尤13939956858…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@古茜1050：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
唐尤13939956858…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@古茜1050：银行如何查个人洗黑钱 -
唐尤13939956858…… 现在bai的洗钱是指通过du金融或其他机构将非法所得转变zhi为合法dao财产的过程.回 洗钱的客体即黑答钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入. 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活...
@古茜1050：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
唐尤13939956858…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@古茜1050：洗钱是什么意思(切记,不要复制粘贴)最好举个简单的例子,不要把百
唐尤13939956858…… 把脏钱洗干净,赃款变成合法收入.逃避监管个追查.比如你贩毒得到100W,警察来问你钱哪来的,怎么说?你不说,就是巨额财产来源不明.你可以去赌场,钱换筹码,转一圈出来再换成钱,这时候你就可以说钱是赢来的(警察不知道你换了多少钱的筹码,)如果警察不知道你这个人,仅追踪这笔资金到赌场,钱进去,那么多人出来,谁知道哪去了.反正就是通过各种可以使收入可多可少不固定的方式将脏钱进出一下,做生意,炒股,买卖古董,赌博等,随自己说啦.
@古茜1050：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
唐尤13939956858…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@古茜1050：对于洗钱高风险客户至少应多长时间开展重新审核?
唐尤13939956858…… 每半年一次开展重新审核.中国证券业协会发布的《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)》,要求各证券公司遵循“新老划断”的原则,做好客户的风险等...
@古茜1050：别人用我丢失的银行卡洗钱我怎样能找到证据?查看对方银行卡的交易记?
唐尤13939956858…… 首先去打印你的银行卡交易记录,然后拿着身份证去销户,销户的话卡里的钱全部是你的.如果数额较大的话最后拿着银行开具的证明去公安机关申请立案
唐尤13939956858…… 一般在5个工作日内由银行自动进行解冻.对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻.
@古茜1050：请问银行卡查交易记录时限是多久? -
唐尤13939956858…… 银行卡查交易记录时限是五年.目前中华人民共和国的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第29条规定:金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户的身份资料自业务关系结束的当年(一次性...
@古茜1050：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
唐尤13939956858…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@古茜1050：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
唐尤13939956858…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@古茜1050：银行如何查个人洗黑钱 -
唐尤13939956858…… 现在bai的洗钱是指通过du金融或其他机构将非法所得转变zhi为合法dao财产的过程.回 洗钱的客体即黑答钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入. 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活...
@古茜1050：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
唐尤13939956858…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@古茜1050：洗钱是什么意思(切记,不要复制粘贴)最好举个简单的例子,不要把百
唐尤13939956858…… 把脏钱洗干净,赃款变成合法收入.逃避监管个追查.比如你贩毒得到100W,警察来问你钱哪来的,怎么说?你不说,就是巨额财产来源不明.你可以去赌场,钱换筹码,转一圈出来再换成钱,这时候你就可以说钱是赢来的(警察不知道你换了多少钱的筹码,)如果警察不知道你这个人,仅追踪这笔资金到赌场,钱进去,那么多人出来,谁知道哪去了.反正就是通过各种可以使收入可多可少不固定的方式将脏钱进出一下,做生意,炒股,买卖古董,赌博等,随自己说啦.
@古茜1050：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
唐尤13939956858…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@古茜1050：对于洗钱高风险客户至少应多长时间开展重新审核?
唐尤13939956858…… 每半年一次开展重新审核.中国证券业协会发布的《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)》,要求各证券公司遵循“新老划断”的原则,做好客户的风险等...
@古茜1050：别人用我丢失的银行卡洗钱我怎样能找到证据?查看对方银行卡的交易记?
唐尤13939956858…… 首先去打印你的银行卡交易记录,然后拿着身份证去销户,销户的话卡里的钱全部是你的.如果数额较大的话最后拿着银行开具的证明去公安机关申请立案
