洗钱警察会上门抓人吗
@家范5322：洗钱银行卡卡钱了黑社会会找上门吗 -
乔俩19168656781…… 一般来说,洗钱银行卡卡钱了黑社会不会找上门.因为黑社会一般不会去把洗钱银行卡的钱拿走,因为这样做会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.另外,黑社会也不会把洗钱银行卡的钱留给自己,因为这样做会使他们受到政府的监管,而且也会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.
@家范5322：警官会以打电话方式来办洗钱案吗
乔俩19168656781…… 不会,他都上门的,那是骗子不要相信打电活的就算你回拔回去电话让是公安局的也不要信要去当地派出所问一下
@家范5322：刚才北京朝阳区公安局打电话说我涉及一起洗钱案,我很茫然 -
乔俩19168656781…… 估计是电话诈骗.公安局一般不会给嫌疑人打电话的,你要是涉嫌犯罪或者洗钱,直接上门抓捕你.
@家范5322：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
乔俩19168656781…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@家范5322：我被中介骗去以办信用卡的名义办了6张银行卡,8张电话卡,现在我怀疑他们拿去洗黑钱了,警察会来找我吗 -
乔俩19168656781…… 你发财了,直接去银行销户拿钱
@家范5322：如果我的银行卡别人帮我做流水帐,打到钱,但我去报失,是我的吗? -
乔俩19168656781…… 是你的.即使他提供相关证据,也不属于他的.但是,贪便宜要吃大亏的.自己的卡不要随便借给别人使用,别人用你的卡做账,其实是在洗钱.中国反洗钱系统会自动检测到你的账户,玩大的话警察会找上门的.
@家范5322：假如一个普通人 比如学生 不是很有钱 突然存了几百万在银行 警察会不会把他带走调查 -
乔俩19168656781…… 大于50万元会有反洗钱调查(主要是银行方面) 至于带走调查就要看情况
@家范5322：银行卡被人骗去洗钱,及时报警会? -
乔俩19168656781…… 银行卡被人骗去洗钱是一种严重的犯罪行为,会受到法律的严惩.因此,如果发现自己的银行卡被人骗去洗钱,应立即向当地公安机关报警.一般来说,报警的步骤如下:首漏档先,应第一时间拨打当地公安机关的报兆搜薯警电话,详细地向公...
@家范5322：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
乔俩19168656781…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@家范5322：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
乔俩19168656781…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
乔俩19168656781…… 一般来说,洗钱银行卡卡钱了黑社会不会找上门.因为黑社会一般不会去把洗钱银行卡的钱拿走,因为这样做会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.另外,黑社会也不会把洗钱银行卡的钱留给自己,因为这样做会使他们受到政府的监管,而且也会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.
@家范5322：警官会以打电话方式来办洗钱案吗
乔俩19168656781…… 不会,他都上门的,那是骗子不要相信打电活的就算你回拔回去电话让是公安局的也不要信要去当地派出所问一下
@家范5322：刚才北京朝阳区公安局打电话说我涉及一起洗钱案,我很茫然 -
乔俩19168656781…… 估计是电话诈骗.公安局一般不会给嫌疑人打电话的,你要是涉嫌犯罪或者洗钱,直接上门抓捕你.
@家范5322：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
乔俩19168656781…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@家范5322：我被中介骗去以办信用卡的名义办了6张银行卡,8张电话卡,现在我怀疑他们拿去洗黑钱了,警察会来找我吗 -
乔俩19168656781…… 你发财了,直接去银行销户拿钱
@家范5322：如果我的银行卡别人帮我做流水帐,打到钱,但我去报失,是我的吗? -
乔俩19168656781…… 是你的.即使他提供相关证据,也不属于他的.但是,贪便宜要吃大亏的.自己的卡不要随便借给别人使用,别人用你的卡做账,其实是在洗钱.中国反洗钱系统会自动检测到你的账户,玩大的话警察会找上门的.
@家范5322：假如一个普通人 比如学生 不是很有钱 突然存了几百万在银行 警察会不会把他带走调查 -
乔俩19168656781…… 大于50万元会有反洗钱调查(主要是银行方面) 至于带走调查就要看情况
@家范5322：银行卡被人骗去洗钱,及时报警会? -
乔俩19168656781…… 银行卡被人骗去洗钱是一种严重的犯罪行为,会受到法律的严惩.因此,如果发现自己的银行卡被人骗去洗钱,应立即向当地公安机关报警.一般来说,报警的步骤如下:首漏档先,应第一时间拨打当地公安机关的报兆搜薯警电话,详细地向公...
@家范5322：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
乔俩19168656781…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@家范5322：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
乔俩19168656781…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
