私人向私人转账一亿

@慕阎6211：个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
能的18288204337…… 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的. 但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.

@慕阎6211：个人跨省转账1个亿,会不会被监控 -
能的18288204337…… 放心吧,肯定会的.

@慕阎6211：招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?私人对私人转账
能的18288204337…… 灬超过50万动账就简单查反洗钱也就是上报人民银行不要紧,也就查查来源去向

@慕阎6211：用银行卡在银行个人对个人大数额(资金比较大)提款和大数额跨行转账分别需要什么手续? -
能的18288204337…… 个人对个人的话 只要带上身份证、银行卡.打个比方你要转50W,柜台的人会建议你分成30W和20W两笔转,会比较快一点.因为超过50W银行要授权啊什么的比较麻烦(这是我在杭州银行转账时柜台的人和我说的),当天到的.

@慕阎6211：突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
能的18288204337…… 不可能不被查,你就好好交代吧

@慕阎6211：境外资金汇款到国内个人帐户境外有折合人民币1亿左右的美元已经汇到
能的18288204337…… 基本上没可能. 除非是发工资,否则就是公款私存,国家绝对禁止. 对公的外汇管制政策和对私的外汇管制政策不一样,公司的美元汇到后必须结汇,将美元卖给国家,充实国家外汇储备.

@慕阎6211：农业银行个人转账最多能转多少 -
能的18288204337…… 1. 农业银行个人在自动取款机上转账,一天50000封顶(须开通自动取款机转账功能). 2. 在柜台上转,无上限(要带持卡人身份证,如果是代理的话,还要带代理人的身份证). 3. 银行转帐结算是指不使用现金,通过银行将款项从付款...

@慕阎6211：5万以上资金连续打入个人账户违法吗 -
能的18288204337…… 只要资金来源合法 就没有问题

@慕阎6211：也是唯一股东,可以用公司账户向个人账户大额转账吗 -
能的18288204337…… 公司只有一个股东,公司的财务制度和规定,允许用公司账户转个人账户进行大额转账的话就没有问题.