个人对个人大额转账

@桂哈5037：个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
邹奖15861389711…… 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的. 但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.

@桂哈5037：个人给个人转账30万可以吗 -
邹奖15861389711…… 只有支付劳务费、工资、奖金(股红息)或归还个人借款等,才能公转私的,但须提供相关佐证材料的.

@桂哈5037：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
邹奖15861389711…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...

@桂哈5037：个人大额汇款的理由怎么写合理? -
邹奖15861389711…… 个人大额汇款的理由按实际用途写就可以了,比如某某用途的付款等即可,写清楚就行,不用去想怎么合理

@桂哈5037：关于银行大额汇款:我听说个人对个人账户汇款,如果每天都汇入50万,连续5天或者一次性汇入250万 -
邹奖15861389711…… 个人账户汇款是合法的,也不会被阻止,银行会对大额汇款、大额支现、大额保险、大额证券、大额转让的业务标上可疑业务,编制报表,上报有关部门,以帮助打击洗钱犯罪.自己不违法犯罪,就什么也不用怕.具体详情可到你的银行问,各个银行准则是不一样的.

@桂哈5037：个人大额转账选哪家银行
邹奖15861389711…… 选可以支持大额转账的银行,只要你银行没做超出限制额度,首先大额转账的银行卡必须是一类卡,其次就是你的银行卡额度没有收到限制,然后就是大额转账需要对应的电子密码器验证,比如工行,建设银行,招商,平安银行等等都是可以支持大额度转账的,而且额度限制也是可以调整的.中国银行.它的手机银行是中国银行APP.单日转账限额10W,如果需要大额转账,可以在app里面开通手机盾,开通后跨行实时转账100万,普通转账100W,每次转账需要验证码.

@桂哈5037：基本户或一般户大额转账给私人如何操作? -
邹奖15861389711…… 这么大的资金量不管用什么转账方式都会被人行大额系统记录,而且转账验资今后可查出是虚假增资,如果你信用社有账户的话可以分几天提取现金(商业银行一般提现都很麻烦,不能超限额). 或者按照向私人借款的方式,以还款的名义来汇款,具体每家商业银行规定不同,先去开户行问问.