私下转账100万会被监管码
@南林4038：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
归佩15275814778…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@南林4038：个人账户进账100万一般会被查吗? -
归佩15275814778…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@南林4038：如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
归佩15275814778…… 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
@南林4038：银行卡长期大额度转账后果 -
归佩15275814778…… 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
@南林4038：电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
归佩15275814778…… 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
@南林4038：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
归佩15275814778…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@南林4038：一天转账100万 银行会不会查 -
归佩15275814778…… 网上银转账交易限额(单位:元): 一代盾是单笔5万,日累计10万;二代盾的单笔限额和日累计默认限额目前都是500万; 动态口令卡、短信动态口令、文件证书+短信动态口令的单笔和日累计限额都是5000元.部分安全产品可以组合
@南林4038：四天转出差不多40万,然后又收入80万,会被风控吗? -
归佩15275814778…… 根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑.
归佩15275814778…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@南林4038：个人账户进账100万一般会被查吗? -
归佩15275814778…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@南林4038：如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
归佩15275814778…… 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
@南林4038：银行卡长期大额度转账后果 -
归佩15275814778…… 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
@南林4038：电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
归佩15275814778…… 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
@南林4038：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
归佩15275814778…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@南林4038：一天转账100万 银行会不会查 -
归佩15275814778…… 网上银转账交易限额(单位:元): 一代盾是单笔5万,日累计10万;二代盾的单笔限额和日累计默认限额目前都是500万; 动态口令卡、短信动态口令、文件证书+短信动态口令的单笔和日累计限额都是5000元.部分安全产品可以组合
@南林4038：四天转出差不多40万,然后又收入80万,会被风控吗? -
归佩15275814778…… 根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑.
