怎么避免转账不被监管
@那肤2336：转账多少会被监控
西江15768896167…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@那肤2336：原公司转错账将钱转进我的账户如何规避风险? -
西江15768896167…… 一、有限责任公司法规定,公司所有钱必须受监管,严禁挪做私用,一但进行债权、债务核算,发现有挪为私用情况,轻则公司不受有限责任保护,公司股东有可能负无限责任.重则会被定义为挪用公款罪入刑. 二、税务部门核税是按公司帐的...
@那肤2336：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
西江15768896167…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@那肤2336：别人给我转账不了被限制了怎么办 -
西江15768896167…… 1. 检查限制原因首先,需要确定为什么你的转账被限制了.有时候,这可能是由于你的账户出现了安全问题,或者你的资金出现了问题.你可以查看电子邮件或信息通知,以了解准确的原因,或者联系银行客服了解详情.2. 提供所需信息如果你...
@那肤2336：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
西江15768896167…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@那肤2336：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
西江15768896167…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@那肤2336：如何防范网购转账木马病毒啊? -
西江15768896167…… 手机支付越来越方便,对于我们这些低头一族来说简直是一大福 音,但是也被很多诈 骗分子利 用,很多的手机支付病 毒衍 生出来,想要防范这些病 毒最好的办法就是下 载使用腾 讯手机管家,让它来帮助我们分辨手机下载软件或者接收信息邮件时候是否遇到不安 全因素,并且会对我们进行提醒,非常安全可靠
西江15768896167…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@那肤2336：原公司转错账将钱转进我的账户如何规避风险? -
西江15768896167…… 一、有限责任公司法规定,公司所有钱必须受监管,严禁挪做私用,一但进行债权、债务核算,发现有挪为私用情况,轻则公司不受有限责任保护,公司股东有可能负无限责任.重则会被定义为挪用公款罪入刑. 二、税务部门核税是按公司帐的...
@那肤2336：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
西江15768896167…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@那肤2336：别人给我转账不了被限制了怎么办 -
西江15768896167…… 1. 检查限制原因首先,需要确定为什么你的转账被限制了.有时候,这可能是由于你的账户出现了安全问题,或者你的资金出现了问题.你可以查看电子邮件或信息通知,以了解准确的原因,或者联系银行客服了解详情.2. 提供所需信息如果你...
@那肤2336：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
西江15768896167…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@那肤2336：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
西江15768896167…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@那肤2336：如何防范网购转账木马病毒啊? -
西江15768896167…… 手机支付越来越方便,对于我们这些低头一族来说简直是一大福 音,但是也被很多诈 骗分子利 用,很多的手机支付病 毒衍 生出来,想要防范这些病 毒最好的办法就是下 载使用腾 讯手机管家,让它来帮助我们分辨手机下载软件或者接收信息邮件时候是否遇到不安 全因素,并且会对我们进行提醒,非常安全可靠
