个人账户一天进账多少会被监控
@费蓉2876：一天多少流水会被银行查?
俞葛18328296121…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@费蓉2876：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
俞葛18328296121…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@费蓉2876：个人账户收款多少会被监控
俞葛18328296121…… 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
@费蓉2876：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
俞葛18328296121…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@费蓉2876：个人账户进账100万一般会被查吗? -
俞葛18328296121…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@费蓉2876：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
俞葛18328296121…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@费蓉2876：转账多少会被监控
俞葛18328296121…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@费蓉2876：银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
俞葛18328296121…… 不会
@费蓉2876：银行会对多大的资金会进行监控 -
俞葛18328296121…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
@费蓉2876：个人银行账户每天入2亿央行公安局会备案吗? -
俞葛18328296121…… 个人银行账户每天入2亿央行公安局不但会备案,而且会冻结银行帐户里面的钱,需要有合理的理由才能解冻.有合法的理由,以及交相应的税,那是另当别论,比如马云,雷军他们个人银行账户每天入2亿是没有问题的,普通人肯定是有问题的.
俞葛18328296121…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@费蓉2876：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
俞葛18328296121…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@费蓉2876：个人账户收款多少会被监控
俞葛18328296121…… 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
@费蓉2876：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
俞葛18328296121…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@费蓉2876：个人账户进账100万一般会被查吗? -
俞葛18328296121…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@费蓉2876：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
俞葛18328296121…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@费蓉2876：转账多少会被监控
俞葛18328296121…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@费蓉2876：银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
俞葛18328296121…… 不会
@费蓉2876：银行会对多大的资金会进行监控 -
俞葛18328296121…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
@费蓉2876：个人银行账户每天入2亿央行公安局会备案吗? -
俞葛18328296121…… 个人银行账户每天入2亿央行公安局不但会备案,而且会冻结银行帐户里面的钱,需要有合理的理由才能解冻.有合法的理由,以及交相应的税,那是另当别论,比如马云,雷军他们个人银行账户每天入2亿是没有问题的,普通人肯定是有问题的.
