大额转账会被冻结吗
@翟娅5798：银行转账大额会不会被冻结? -
计看13642357185…… 您好,银行对大额交易比较敏感,为防范洗钱和其他不法行为,对大额转账的监控、审核会更加严格.因此,在进行大额转账时,银行有可能会对您的转账进行冻结或暂停处理.不过,这并不一定是所有情况下都会出现的.一般情况下,如果您...
@翟娅5798：如果别人给你转了总共转了二十万,然后你再转给另一个人,银行卡会被冻结么 -
计看13642357185…… 不会被冻结.只要你开通大额转账网上银行就可以啊.银行卡每天转账几十万不会被冻结.如果是正常的转账交易,几十万这个金额并不算很大,任何银行都不会因为转账交易就轻易将个人账户进行冻结,只有个人账户在涉嫌从事违规或者违法...
@翟娅5798：关于银行大额汇款:我听说个人对个人账户汇款,如果每天都汇入50万,连续5天或者一次性汇入250万 -
计看13642357185…… 个人账户汇款是合法的,也不会被阻止,银行会对大额汇款、大额支现、大额保险、大额证券、大额转让的业务标上可疑业务,编制报表,上报有关部门,以帮助打击洗钱犯罪.自己不违法犯罪,就什么也不用怕.具体详情可到你的银行问,各个银行准则是不一样的.
@翟娅5798：转帐五万三次以上银行卡会不会冻结 -
计看13642357185…… 不会吧,怎么可能呢
@翟娅5798：如果别人要给我大额转账 不是要冻结吗 那我怎么查询对方是否转账了? -
计看13642357185…… 首先,大额转账不一定会百分之百必须冻结,只是例行风控程序,如果账户平时正常有大额往来,个人信息在银行记录良好,基本很快就能通过审查的其次,对方是否转账对你而言其实不重要,对方即使确实转账了,万一被风控款项又原路返回,等于没转账,所以,不管任何情况,都应该以实际到账为准最后,一些银行有款项即将到账的短信提醒服务,也就是说,对方提交了转账申请,有的银行就会发短信给你通知你留意账户余额变动,你就能及时知道是否有人转账给你了
@翟娅5798：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
计看13642357185…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@翟娅5798：现在夜间银行转账会被风控吗? -
计看13642357185…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@翟娅5798：网银超金额转账,帐号会冻结吗 -
计看13642357185…… 你要是转入,想转多少银行都收..你要是转出,钱不够你也转不了啊..冻结,除非是配合司法部门,否则银行理论上是没权限滴
@翟娅5798：银行卡满50万转账会被锁?一个月内? -
计看13642357185…… 支付宝等确实有每日和每月的限额 超过限额就没法转入转出 信用卡也有限定的额度 但是银行卡,特别是一类账户是没有限额的 用银行卡大额转账的多了,特别是买房买车 现在一家银行限一个一类账户 五十万就被锁一个月,早就乱套了
计看13642357185…… 您好,银行对大额交易比较敏感,为防范洗钱和其他不法行为,对大额转账的监控、审核会更加严格.因此,在进行大额转账时,银行有可能会对您的转账进行冻结或暂停处理.不过,这并不一定是所有情况下都会出现的.一般情况下,如果您...
@翟娅5798：如果别人给你转了总共转了二十万,然后你再转给另一个人,银行卡会被冻结么 -
计看13642357185…… 不会被冻结.只要你开通大额转账网上银行就可以啊.银行卡每天转账几十万不会被冻结.如果是正常的转账交易,几十万这个金额并不算很大,任何银行都不会因为转账交易就轻易将个人账户进行冻结,只有个人账户在涉嫌从事违规或者违法...
@翟娅5798：关于银行大额汇款:我听说个人对个人账户汇款,如果每天都汇入50万,连续5天或者一次性汇入250万 -
计看13642357185…… 个人账户汇款是合法的,也不会被阻止,银行会对大额汇款、大额支现、大额保险、大额证券、大额转让的业务标上可疑业务,编制报表,上报有关部门,以帮助打击洗钱犯罪.自己不违法犯罪,就什么也不用怕.具体详情可到你的银行问,各个银行准则是不一样的.
@翟娅5798：转帐五万三次以上银行卡会不会冻结 -
计看13642357185…… 不会吧,怎么可能呢
@翟娅5798：如果别人要给我大额转账 不是要冻结吗 那我怎么查询对方是否转账了? -
计看13642357185…… 首先,大额转账不一定会百分之百必须冻结,只是例行风控程序,如果账户平时正常有大额往来,个人信息在银行记录良好,基本很快就能通过审查的其次,对方是否转账对你而言其实不重要,对方即使确实转账了,万一被风控款项又原路返回,等于没转账,所以,不管任何情况,都应该以实际到账为准最后,一些银行有款项即将到账的短信提醒服务,也就是说,对方提交了转账申请,有的银行就会发短信给你通知你留意账户余额变动,你就能及时知道是否有人转账给你了
@翟娅5798：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
计看13642357185…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@翟娅5798：现在夜间银行转账会被风控吗? -
计看13642357185…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@翟娅5798：网银超金额转账,帐号会冻结吗 -
计看13642357185…… 你要是转入,想转多少银行都收..你要是转出,钱不够你也转不了啊..冻结,除非是配合司法部门,否则银行理论上是没权限滴
@翟娅5798：银行卡满50万转账会被锁?一个月内? -
计看13642357185…… 支付宝等确实有每日和每月的限额 超过限额就没法转入转出 信用卡也有限定的额度 但是银行卡,特别是一类账户是没有限额的 用银行卡大额转账的多了,特别是买房买车 现在一家银行限一个一类账户 五十万就被锁一个月,早就乱套了
