私人账户收款100万以上
@陶贱4009：个人账户进账100万一般会被查吗? -
双雁15633528021…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@陶贱4009：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
双雁15633528021…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@陶贱4009：在建行开的个人账户,每天的资金流动在100万左右,银行会不会监管资金的合法性 -
双雁15633528021…… 你好!不会的.银行不会主动监测客户资金流向的,除非是法院强制调查.希望能够帮助你,请采纳!
@陶贱4009：招商银行卡一个月有100万以上流水有返还吗 -
双雁15633528021…… 没有任何返还. 银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单.指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单.私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡(借记卡)或者银行活期存折,在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细.对公账户流水指的是银行客户《公司客户》(开设基本对公账户)其对公银行帐户上一段时间与银行发生存取款业务清单.银行流水的进项主要表现方式:进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等.信用卡对帐单:贷记卡账户的交易记录,是银行给客户的交易对账单,只能当做交易记录看待,不是银行流水记录.
@陶贱4009：个人银行卡进账有限额吗? -
双雁15633528021…… 是否有限额是根据账户类型决定的:一类账户收款是没限制金额的;二类账户均受每卡每日总计1万人民币、年总计20万人民币的金额限制;三类账户的余额最大为2千人民币,日总计交易限额为2千人民币,年总计限额为5万人民币. 根据央行...
@陶贱4009：个人银行卡里出现大额或可疑资金由谁来监管 假如个人账户里突然多了几十万甚至上百万的资金,有没有 -
双雁15633528021…… 只要是干净的钱,你不用害怕.
@陶贱4009：电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
双雁15633528021…… 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
@陶贱4009：我丈夫工资个人所得税和我账户资金大额100万以上流动有什么关系,公司打给我资金,我再转给个人的 -
双雁15633528021…… 没有关系.但是根据当前监管规定,公对私转款5万以上银行就要上报,涉嫌反洗钱、偷税漏税的,会被查!!
双雁15633528021…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@陶贱4009：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
双雁15633528021…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@陶贱4009：在建行开的个人账户,每天的资金流动在100万左右,银行会不会监管资金的合法性 -
双雁15633528021…… 你好!不会的.银行不会主动监测客户资金流向的,除非是法院强制调查.希望能够帮助你,请采纳!
@陶贱4009：招商银行卡一个月有100万以上流水有返还吗 -
双雁15633528021…… 没有任何返还. 银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单.指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单.私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡(借记卡)或者银行活期存折,在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细.对公账户流水指的是银行客户《公司客户》(开设基本对公账户)其对公银行帐户上一段时间与银行发生存取款业务清单.银行流水的进项主要表现方式:进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等.信用卡对帐单:贷记卡账户的交易记录,是银行给客户的交易对账单,只能当做交易记录看待,不是银行流水记录.
@陶贱4009：个人银行卡进账有限额吗? -
双雁15633528021…… 是否有限额是根据账户类型决定的:一类账户收款是没限制金额的;二类账户均受每卡每日总计1万人民币、年总计20万人民币的金额限制;三类账户的余额最大为2千人民币,日总计交易限额为2千人民币,年总计限额为5万人民币. 根据央行...
@陶贱4009：个人银行卡里出现大额或可疑资金由谁来监管 假如个人账户里突然多了几十万甚至上百万的资金,有没有 -
双雁15633528021…… 只要是干净的钱,你不用害怕.
@陶贱4009：电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
双雁15633528021…… 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
@陶贱4009：我丈夫工资个人所得税和我账户资金大额100万以上流动有什么关系,公司打给我资金,我再转给个人的 -
双雁15633528021…… 没有关系.但是根据当前监管规定,公对私转款5万以上银行就要上报,涉嫌反洗钱、偷税漏税的,会被查!!
