公户洗钱了监事受牵连吗
@尚瑾6245：公司洗黑钱知情不报要判刑法吗?如果判要判多长时间 -
蔚叙18110768213…… 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任;二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任.1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
@尚瑾6245：帮企业开基本户如果企业洗钱受到法律责任会连累到我吗 -
蔚叙18110768213…… 企业洗钱受到法律责任会连累到你的.
@尚瑾6245：注册的公司不注销会怎么样
蔚叙18110768213…… 一、注册的公司不注销会怎么样1、工商局黑名单,三年内都不得担任任何其他公司的董事、监事、经理;2、法人代表不能领养老保险;法人代表不能贷款买房、移民;...
@尚瑾6245：已经离职半年,上家公司在银行的财务负责人还是我的名字.万一以后他们洗黑钱犯法了会不会牵连到我? -
蔚叙18110768213…… 看来你是老江湖,做事周全细致. 一是做好岗位职责交接.就算你离职,需对交接前你经手的业务负责,交接后的与你无关. 二是带走该带走的,如个人印章等个人私密物品. 三是销毁该销毁的,万一你做错了啥的,你懂的. 要是你自己还不放心,去银行变更单位印鉴卡,不变也无所谓,因为你个人印鉴带走,就怕模仿, 一般没啥问题啦! 祝你好运!
@尚瑾6245：洗黑钱其法律后果、
蔚叙18110768213…… 洗钱是构成犯罪的,我国刑法以及反洗钱法都规定了有关条款,具体量刑看情节,但是肯定不是无期徒刑,大都在三年以下.这种行为往往是其他犯罪的牵连犯,单独够罪很难.
@尚瑾6245：基本户能转和经营业务无关的款项吗 -
蔚叙18110768213…… 最好不要用基本户去导以业务无关的款项,因为税务局一旦查账,最直接的就是调取你的银行对账单,发现无关的款项一般认为两点:一、视为你的未开票收入,这样你要接受罚款和补税;二、你在用账户洗钱.这两个让你自己选择哪个都够麻烦的.所以尽可能的不要用公司账户去周转与公司业务无关的款项.
@尚瑾6245：对公账户银行之间经常有大额交易,有什么好处吗? -
蔚叙18110768213…… 如果你存款很少, 但账户上有大量资金往来, 会自动上报至反洗钱系统的. 因为洗钱的手法和你所说的很类似. 其次, 银行贷款这块是看你有多少资本的, 和流量是2个概念, 这是就不赘述了. 最后说一下, 反洗钱大额的概念差不多是 ...
@尚瑾6245：法人成为被执行人的话,执行监事会受迁联吗 -
蔚叙18110768213…… 需要具体判断,一般不会 根据我国公司法规定,公司是企业法人,独立财产与独立责任 公司监事只要合法履行职务,公司合法经营 尽到公司法及公司章程规定的职责就不需要对公司对外债务承担责任 如果违法履行职务给工公司造成损失的,需要依法承担赔偿责任
@尚瑾6245：挂名法人所在的公司涉嫌洗钱,挂名法人有罪吗 -
蔚叙18110768213…… 你是法人肯定是有罪的 但是如果你能提供证据证明自己在生产经营中承担的作用很小或者没有 那还是有作用的
蔚叙18110768213…… 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任;二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任.1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
@尚瑾6245：帮企业开基本户如果企业洗钱受到法律责任会连累到我吗 -
蔚叙18110768213…… 企业洗钱受到法律责任会连累到你的.
@尚瑾6245：注册的公司不注销会怎么样
蔚叙18110768213…… 一、注册的公司不注销会怎么样1、工商局黑名单,三年内都不得担任任何其他公司的董事、监事、经理;2、法人代表不能领养老保险;法人代表不能贷款买房、移民;...
@尚瑾6245：已经离职半年,上家公司在银行的财务负责人还是我的名字.万一以后他们洗黑钱犯法了会不会牵连到我? -
蔚叙18110768213…… 看来你是老江湖,做事周全细致. 一是做好岗位职责交接.就算你离职,需对交接前你经手的业务负责,交接后的与你无关. 二是带走该带走的,如个人印章等个人私密物品. 三是销毁该销毁的,万一你做错了啥的,你懂的. 要是你自己还不放心,去银行变更单位印鉴卡,不变也无所谓,因为你个人印鉴带走,就怕模仿, 一般没啥问题啦! 祝你好运!
@尚瑾6245：洗黑钱其法律后果、
蔚叙18110768213…… 洗钱是构成犯罪的,我国刑法以及反洗钱法都规定了有关条款,具体量刑看情节,但是肯定不是无期徒刑,大都在三年以下.这种行为往往是其他犯罪的牵连犯,单独够罪很难.
@尚瑾6245：基本户能转和经营业务无关的款项吗 -
蔚叙18110768213…… 最好不要用基本户去导以业务无关的款项,因为税务局一旦查账,最直接的就是调取你的银行对账单,发现无关的款项一般认为两点:一、视为你的未开票收入,这样你要接受罚款和补税;二、你在用账户洗钱.这两个让你自己选择哪个都够麻烦的.所以尽可能的不要用公司账户去周转与公司业务无关的款项.
@尚瑾6245：对公账户银行之间经常有大额交易,有什么好处吗? -
蔚叙18110768213…… 如果你存款很少, 但账户上有大量资金往来, 会自动上报至反洗钱系统的. 因为洗钱的手法和你所说的很类似. 其次, 银行贷款这块是看你有多少资本的, 和流量是2个概念, 这是就不赘述了. 最后说一下, 反洗钱大额的概念差不多是 ...
@尚瑾6245：法人成为被执行人的话,执行监事会受迁联吗 -
蔚叙18110768213…… 需要具体判断,一般不会 根据我国公司法规定,公司是企业法人,独立财产与独立责任 公司监事只要合法履行职务,公司合法经营 尽到公司法及公司章程规定的职责就不需要对公司对外债务承担责任 如果违法履行职务给工公司造成损失的,需要依法承担赔偿责任
@尚瑾6245：挂名法人所在的公司涉嫌洗钱,挂名法人有罪吗 -
蔚叙18110768213…… 你是法人肯定是有罪的 但是如果你能提供证据证明自己在生产经营中承担的作用很小或者没有 那还是有作用的
