参与洗钱了去自首有用吗
@弓发3370：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
荣瑾15699299386…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@弓发3370：被骗帮别人洗钱怎么办 -
荣瑾15699299386…… 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
@弓发3370：如果本人被骗参与了一段时间资本运作后报警可以吗 -
荣瑾15699299386…… 可以!报警钱一定要搜集证据!可以将他们同你传播的东西,拿录音录录下来交给警察!
@弓发3370：请问我有一个朋友涉嫌洗钱了,现在在内蒙古赤峰市元宝山区看守所已经 -
荣瑾15699299386…… 请律师就是浪费钱,法院判刑完全看犯罪证据
@弓发3370：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
荣瑾15699299386…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@弓发3370：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
荣瑾15699299386…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@弓发3370：给予有关责任人什么处分?直接参与或协助洗钱,造成严重后果的,给予
荣瑾15699299386…… 根据金融机构违规行为的性质和情节,设定了四种处罚措施: 一是未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的、未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的、违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的、未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1万元以上3万元以下罚款;二是金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款;三是金融机构违反《管理办法》,情节严重造成重大损失的,外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务; 四是金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任.
@弓发3370：合肥高铁站就是合肥火车站吗??
荣瑾15699299386…… 火车站和高铁站是在一起的,是一个火车站,就是合肥站
@弓发3370：提拉米苏不放酒提拉米苏什么酒都不放可以吗?味道会差很多吗?
荣瑾15699299386…… 不会差很多.朗姆酒用量很少,没有不用味道相差不大.用力量只是会多个酒香味而已.
@弓发3370：女生憋尿 - 有女孩喜欢憋尿吗?我喜欢憋尿,觉得很刺激,很有快感.有与我同感的
荣瑾15699299386…… 憋尿其实是一个不好的习惯,这会对您的膀胱有所损害,如果不当的话还会引来一些不必要的病症和麻烦.
荣瑾15699299386…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@弓发3370：被骗帮别人洗钱怎么办 -
荣瑾15699299386…… 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
@弓发3370：如果本人被骗参与了一段时间资本运作后报警可以吗 -
荣瑾15699299386…… 可以!报警钱一定要搜集证据!可以将他们同你传播的东西,拿录音录录下来交给警察!
@弓发3370：请问我有一个朋友涉嫌洗钱了,现在在内蒙古赤峰市元宝山区看守所已经 -
荣瑾15699299386…… 请律师就是浪费钱,法院判刑完全看犯罪证据
@弓发3370：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
荣瑾15699299386…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@弓发3370：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
荣瑾15699299386…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@弓发3370：给予有关责任人什么处分?直接参与或协助洗钱,造成严重后果的,给予
荣瑾15699299386…… 根据金融机构违规行为的性质和情节,设定了四种处罚措施: 一是未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的、未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的、违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的、未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1万元以上3万元以下罚款;二是金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款;三是金融机构违反《管理办法》,情节严重造成重大损失的,外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务; 四是金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任.
@弓发3370：合肥高铁站就是合肥火车站吗??
荣瑾15699299386…… 火车站和高铁站是在一起的,是一个火车站,就是合肥站
@弓发3370：提拉米苏不放酒提拉米苏什么酒都不放可以吗?味道会差很多吗?
荣瑾15699299386…… 不会差很多.朗姆酒用量很少,没有不用味道相差不大.用力量只是会多个酒香味而已.
@弓发3370：女生憋尿 - 有女孩喜欢憋尿吗?我喜欢憋尿,觉得很刺激,很有快感.有与我同感的
荣瑾15699299386…… 憋尿其实是一个不好的习惯,这会对您的膀胱有所损害,如果不当的话还会引来一些不必要的病症和麻烦.
