反洗钱客户5个等级

@殳容6444：反洗钱客户风险等级评定是指什么?
穆类17751208823…… 反洗钱客户风险等级评定是指金融机构根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险.

@殳容6444：农行ccs等级代表什么?
穆类17751208823…… 农行ccs等级代表着反洗钱客户风险评估等级农行反洗钱客户风险等级分类系统(CCS).反洗钱客户风险等级分类系统是农业银行根据人民银行和监管部门的要求建立的.该系统是按照规定的标准、程序和要求,对客户的洗钱和融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和融资风险程度划分为不同等级的过程.

@殳容6444：为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施 -
穆类17751208823…… (1)对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理; (2)根据影响因素的变化随时调整等级分类.客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为: 1、重点关注客户 (一)客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的; (二)...