员工帮公司走账风险
@广莎6484：我是厂里普通员工厂里用我的身份证银行卡帮厂里粉煤灰的发票有没有风险? -
桓古18161469463…… 题主,借用自己的身份证银行卡是有风险的.首先,公司购销业务应该通过公司公户处理货款,所需其他材料也应该出具公司证件,而不是用员工个人证件.题主这种行为已经涉及到私户公用.其次,既然事情已经发生,题主应该要求公司告知原因,并且明确责任义务,最好形成书面证明,防止后续发生问题.最后提醒题主,银行卡和身份证属于私人证件,不能借用他人,公司若私自用你的证件办理一些业务,一旦出现问题,自身也会有一定的责任.
@广莎6484：利用职工工资走账合法吗每月让职工把工资卡的钱打了领导的账户上合法 -
桓古18161469463…… 不走公司账户会涉及到偷税漏税的情况,是属于违法行为. 【刑法复条文】(根据刑法修正案七修改) 刑法第二百零一条: 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税制款数额zhidao较大并且占应纳税额10%%以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额30%以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金.
@广莎6484：如果一个公司用员工的账号来作为公司的账号,就是客户打钱到公司但是用的是员工的账号,会有问题吗? -
桓古18161469463…… 问题大了!你们公司有财务吗?员工是没有什么风险,但是公司是违规的,要整改处罚的!
@广莎6484：公司本身没有任何业务,但长期给别的公司或个人从银行走账会有什么风险,有什么方法可以规避这些风险? -
桓古18161469463…… 这个违规但并没有违法,企业间拆借也很正常的.如果涉及套现等行为就看套现者的资金是否合法,如果非法也会受牵连.规避风险的话,就是做好往来资金帐目,保证资金的合法来源.
@广莎6484：由于企业公户被查封,后来解封后领导考虑公户不安全也没用,让员工长期用个人户充当公户走账,是否违法, -
桓古18161469463…… 员工风险比较大
@广莎6484：公司让员工在出差途径各地银行开个人账户为公司所用的做法有何目的?作为员工有何风险? -
桓古18161469463…… 这种事情多了,一般都是老员工 企业要避税嘛.可以理解.要不然哪里来的最大收益呀?规模大点的公司会自己开一个贸易公司,专门用来洗税钱.连带责任你不用担心啦,不会有事情的.做这种事儿一般都是和国税局有关系或者有其他依仗.要不然不会这样做.就算你们公司出了事情,稍微花点钱就能摆平.再就算,摆不平了,你也不会有责任.非法融资被查了只追责任人的责任,没见过追业务员责任的. 何况你就是开个户呢!
@广莎6484：公司用出纳的私人账号作为公司走账的账号,风险在哪 -
桓古18161469463…… 对于不合法的收入,通过账户走,如果钱款来源违法的,可能作为同犯. 如果偷税了的,也是触犯法律规定的.
@广莎6484：员工工资走报销流程,会有什么风险? -
桓古18161469463…… 至于你单位财务怎么走账,那是你们公司的事情,员工的工资应该按劳动合同法及劳动法执行,这个和财务没有任何关系,你可以问问你们单位的劳动人事部门,
@广莎6484：您好,我是公司员工,正常处理业务,客户刷卡,公司的卡,手续是我办 -
桓古18161469463…… 正常刷卡是没有法律风险的,但是如果是帮别人套现,那么就会触犯非法经营罪.
@广莎6484：公司向员工账户走账,再对外支出或者转回法人账户,最终公司因逃税被查,员工会受到什么处罚 -
桓古18161469463…… 这个是公司行为,被查税是公司缴纳,只要你能把情况说清楚,并提供证明,就应该不影响!
桓古18161469463…… 题主,借用自己的身份证银行卡是有风险的.首先,公司购销业务应该通过公司公户处理货款,所需其他材料也应该出具公司证件,而不是用员工个人证件.题主这种行为已经涉及到私户公用.其次,既然事情已经发生,题主应该要求公司告知原因,并且明确责任义务,最好形成书面证明,防止后续发生问题.最后提醒题主,银行卡和身份证属于私人证件,不能借用他人,公司若私自用你的证件办理一些业务,一旦出现问题,自身也会有一定的责任.
@广莎6484：利用职工工资走账合法吗每月让职工把工资卡的钱打了领导的账户上合法 -
桓古18161469463…… 不走公司账户会涉及到偷税漏税的情况,是属于违法行为. 【刑法复条文】(根据刑法修正案七修改) 刑法第二百零一条: 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税制款数额zhidao较大并且占应纳税额10%%以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额30%以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金.
@广莎6484：如果一个公司用员工的账号来作为公司的账号,就是客户打钱到公司但是用的是员工的账号,会有问题吗? -
桓古18161469463…… 问题大了!你们公司有财务吗?员工是没有什么风险,但是公司是违规的,要整改处罚的!
@广莎6484：公司本身没有任何业务,但长期给别的公司或个人从银行走账会有什么风险,有什么方法可以规避这些风险? -
桓古18161469463…… 这个违规但并没有违法,企业间拆借也很正常的.如果涉及套现等行为就看套现者的资金是否合法,如果非法也会受牵连.规避风险的话,就是做好往来资金帐目,保证资金的合法来源.
@广莎6484：由于企业公户被查封,后来解封后领导考虑公户不安全也没用,让员工长期用个人户充当公户走账,是否违法, -
桓古18161469463…… 员工风险比较大
@广莎6484：公司让员工在出差途径各地银行开个人账户为公司所用的做法有何目的?作为员工有何风险? -
桓古18161469463…… 这种事情多了,一般都是老员工 企业要避税嘛.可以理解.要不然哪里来的最大收益呀?规模大点的公司会自己开一个贸易公司,专门用来洗税钱.连带责任你不用担心啦,不会有事情的.做这种事儿一般都是和国税局有关系或者有其他依仗.要不然不会这样做.就算你们公司出了事情,稍微花点钱就能摆平.再就算,摆不平了,你也不会有责任.非法融资被查了只追责任人的责任,没见过追业务员责任的. 何况你就是开个户呢!
@广莎6484：公司用出纳的私人账号作为公司走账的账号,风险在哪 -
桓古18161469463…… 对于不合法的收入,通过账户走,如果钱款来源违法的,可能作为同犯. 如果偷税了的,也是触犯法律规定的.
@广莎6484：员工工资走报销流程,会有什么风险? -
桓古18161469463…… 至于你单位财务怎么走账,那是你们公司的事情,员工的工资应该按劳动合同法及劳动法执行,这个和财务没有任何关系,你可以问问你们单位的劳动人事部门,
@广莎6484：您好,我是公司员工,正常处理业务,客户刷卡,公司的卡,手续是我办 -
桓古18161469463…… 正常刷卡是没有法律风险的,但是如果是帮别人套现,那么就会触犯非法经营罪.
@广莎6484：公司向员工账户走账,再对外支出或者转回法人账户,最终公司因逃税被查,员工会受到什么处罚 -
桓古18161469463…… 这个是公司行为,被查税是公司缴纳,只要你能把情况说清楚,并提供证明,就应该不影响!
