哪个银行走账不被监管
@楚垂4612：一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
公毕19181069215…… 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
@楚垂4612：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
公毕19181069215…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@楚垂4612：在中国哪里有哪些银行是不受中国管制的外资银行,美资的英资的银行有哪些,急,详细 -
公毕19181069215…… 中国大陆的银行经营人民币业务都肯定受到相关监管的,包括外资银行,不干违法的事情不用怕什么.觉得不保险可以投资外汇、黄金、期货等等.
@楚垂4612：对公账户工商银行和平安银行哪个费用低些? -
公毕19181069215…… 首选择华夏,次选泰隆,开户免费、全国网银转帐对公、对私费用全免. 工商银行是宇宙行,如果为了走账方便.开大银行的. 如果是为了想资金灵活使用的,监管不严的,用信用社的.
@楚垂4612：建行大额转账,银行内部会监管审批吗 -
公毕19181069215…… 银行大额转款是要登记的,同时也要报人民银行监控的.
@楚垂4612：银行卡每个月大量的进帐出帐银监会查不查 -
公毕19181069215…… 只要资金本身来路正就没有问题.
@楚垂4612：银行卡流水过大会不会被公安盯上
公毕19181069215…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@楚垂4612：把钱转到支付宝余额或者余额宝,银行还能监控到这笔钱吗? -
公毕19181069215…… 不知道你在想什么, 所有银行和第三方支付机构, 都必须听从央行的资金监管要求, 钱转出银行,那么银行是无权监管了, 但同时转入方就立即执行监管, 并非你想象的除了银行别人不监管! 只要没取出钱,始终在监管中, 否则还有资金安全可言吗?
@楚垂4612：华夏银行或者工行银行等是否受中国人民银行监管?监管的话是怎么进行的,每笔账目都要监管吗? -
公毕19181069215…… 华夏银行或者工行银行等都受中国人民银行监管,监管有现场检查、定期报送情况报表及约谈商业银行高管等几种方式.
@楚垂4612：银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
公毕19181069215…… 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
公毕19181069215…… 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
@楚垂4612：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
公毕19181069215…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@楚垂4612：在中国哪里有哪些银行是不受中国管制的外资银行,美资的英资的银行有哪些,急,详细 -
公毕19181069215…… 中国大陆的银行经营人民币业务都肯定受到相关监管的,包括外资银行,不干违法的事情不用怕什么.觉得不保险可以投资外汇、黄金、期货等等.
@楚垂4612：对公账户工商银行和平安银行哪个费用低些? -
公毕19181069215…… 首选择华夏,次选泰隆,开户免费、全国网银转帐对公、对私费用全免. 工商银行是宇宙行,如果为了走账方便.开大银行的. 如果是为了想资金灵活使用的,监管不严的,用信用社的.
@楚垂4612：建行大额转账,银行内部会监管审批吗 -
公毕19181069215…… 银行大额转款是要登记的,同时也要报人民银行监控的.
@楚垂4612：银行卡每个月大量的进帐出帐银监会查不查 -
公毕19181069215…… 只要资金本身来路正就没有问题.
@楚垂4612：银行卡流水过大会不会被公安盯上
公毕19181069215…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@楚垂4612：把钱转到支付宝余额或者余额宝,银行还能监控到这笔钱吗? -
公毕19181069215…… 不知道你在想什么, 所有银行和第三方支付机构, 都必须听从央行的资金监管要求, 钱转出银行,那么银行是无权监管了, 但同时转入方就立即执行监管, 并非你想象的除了银行别人不监管! 只要没取出钱,始终在监管中, 否则还有资金安全可言吗?
@楚垂4612：华夏银行或者工行银行等是否受中国人民银行监管?监管的话是怎么进行的,每笔账目都要监管吗? -
公毕19181069215…… 华夏银行或者工行银行等都受中国人民银行监管,监管有现场检查、定期报送情况报表及约谈商业银行高管等几种方式.
@楚垂4612：银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
公毕19181069215…… 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
