国际贸易诈骗真实案例
@明肤2736：有哪些信用证欺诈案例 -
欧方19331817772…… 使用伪造、变造的信用证行骗1.可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,也可以是直接骗取银行付款.伪造、变造附随的单据、文件,即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件....
@明肤2736：进出口贸易案列分析 -
欧方19331817772…… 1、该案例是一个典型的诈骗案,该电器厂首先对这个所谓的合资方没有做充分的了解,且既然对方以设备作为投资,那么怎么会出现资金不足的情况?既然资金不足,何以投资?这不是明显的漏洞吗?即便是需要购买设备,即便让对方代理购买,那么购买设备的付款方式有很多种,如果采用托收、信用证等支付手段,都可以避免被卷款的情况发生.2、在此案中,该电器厂应汲取的教训不外乎,对合作方需要进行认真、严谨地考察,采用合适的付款方式,就可以避免被卷款的情况方式.
@明肤2736：外贸支付工具诈骗
欧方19331817772…… 你的问题出在了,没有真正发挥汇付的作用.汇付无论是买方还是卖方,都必须经过双方所在地的银行,特别是你方的提单和买方的汇款凭证,从你的描述来看,你是不是直接把提单寄到买方所在地了?如果是,那是错误的.这样你无法判断对方汇款的真假,很容易上当受骗. 正确的收汇方式是:买方在买方所在地的银行汇款后,买方所在地银行同你方银行联系,由你方银行通知你方货款已到,此时的汇款手续都在你方银行,只有你方交了提单,才可以收到货款,提单会由银行间的流通到达买方,买方才可以提货. 买方之所以能够得手,原因在于你方没有真的理解汇付的流程.
@明肤2736：在国际贸易信用证软条款中,进口商如何利用要求出口商额外提供加列条款的结汇单据进行诈骗?举个具体例子 -
欧方19331817772…… 一般都是要求增加一些不可能的单据要求,实际这些单据不可能提供或者很难提供,造成你单据不全,无法议付,比如要求验货人员的公司的验货后出具装船报告,但实际他们没有权利出的.或者和外方勾结,验货后不出具验货报告等.
@明肤2736：什么是外贸中的信用证诈骗?什么是外贸中的信用证诈骗,最好有例子?
欧方19331817772…… 一般是指开证申请人和开证银行勾结采用欺诈的手段骗取受益人的货物. 比如: 受... 有意欺诈的“客户”一定要找到一家愿意违背银行操守的银行来合作实施诈骗.所以,...
@明肤2736：一个目前无解的外贸新骗局 真的无解吗 -
欧方19331817772…… 不是无解,这个骗局的主要特点是通过第三方付款,以及钻香港法律与内地法律之间的漏洞,然后将外贸公司摆布成骗子一方的合伙诈骗者.之所以报道成无解的,主要是为了引起重视,扩大影响以利于受害者追回损失.
@明肤2736：有谁知道国际贸易中欺诈的类型 -
欧方19331817772…… 陷阱一:国外买家要求赊货 现在由于生产力过剩,很多企业一见到外商要货便头脑发热,没有留意到付款方式隐藏的风险.例如,有些买家让企业赊货品,货品卖得出再给钱,卖不出就积压着,把风险转嫁到企业身上. 建议:付款方式最好采...
@明肤2736：提单诈骗占国际贸易诈骗中的比例 -
欧方19331817772…… 国际贸易中,航运界内的利用提单诈骗是不法分子最常用的诈骗方式,年诈骗金额约占世界年诈骗总额三吾一十五亿元的吞分之五十以上.
@明肤2736：外贸公司的常见陷阱 -
欧方19331817772…… 外贸公司应警惕信用证“陷阱” 外贸公司在代理进出口贸易时应该多加注意,尽量预防信用证“陷阱”,防范可能出现的信用证诈骗.1、外贸公司要慎重选择贸易伙伴.外贸公司接受代理进出口委托时,必须严格审查委托人和外商的资信.在...
@明肤2736：外贸支付工具诈骗 -
欧方19331817772…… 当买方传真给你汇款凭证后,卖方要确认帐上收到这笔费用才可以邮寄提单,吸取教训吧! 就是因为你没有确认到帐,买方给你汇款凭证后再从银行撤回了汇款,调虎离山之计.
欧方19331817772…… 使用伪造、变造的信用证行骗1.可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,也可以是直接骗取银行付款.伪造、变造附随的单据、文件,即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件....
@明肤2736：进出口贸易案列分析 -
欧方19331817772…… 1、该案例是一个典型的诈骗案,该电器厂首先对这个所谓的合资方没有做充分的了解,且既然对方以设备作为投资,那么怎么会出现资金不足的情况?既然资金不足,何以投资?这不是明显的漏洞吗?即便是需要购买设备,即便让对方代理购买,那么购买设备的付款方式有很多种,如果采用托收、信用证等支付手段,都可以避免被卷款的情况发生.2、在此案中,该电器厂应汲取的教训不外乎,对合作方需要进行认真、严谨地考察,采用合适的付款方式,就可以避免被卷款的情况方式.
@明肤2736：外贸支付工具诈骗
欧方19331817772…… 你的问题出在了,没有真正发挥汇付的作用.汇付无论是买方还是卖方,都必须经过双方所在地的银行,特别是你方的提单和买方的汇款凭证,从你的描述来看,你是不是直接把提单寄到买方所在地了?如果是,那是错误的.这样你无法判断对方汇款的真假,很容易上当受骗. 正确的收汇方式是:买方在买方所在地的银行汇款后,买方所在地银行同你方银行联系,由你方银行通知你方货款已到,此时的汇款手续都在你方银行,只有你方交了提单,才可以收到货款,提单会由银行间的流通到达买方,买方才可以提货. 买方之所以能够得手,原因在于你方没有真的理解汇付的流程.
@明肤2736：在国际贸易信用证软条款中,进口商如何利用要求出口商额外提供加列条款的结汇单据进行诈骗?举个具体例子 -
欧方19331817772…… 一般都是要求增加一些不可能的单据要求,实际这些单据不可能提供或者很难提供,造成你单据不全,无法议付,比如要求验货人员的公司的验货后出具装船报告,但实际他们没有权利出的.或者和外方勾结,验货后不出具验货报告等.
@明肤2736：什么是外贸中的信用证诈骗?什么是外贸中的信用证诈骗,最好有例子?
欧方19331817772…… 一般是指开证申请人和开证银行勾结采用欺诈的手段骗取受益人的货物. 比如: 受... 有意欺诈的“客户”一定要找到一家愿意违背银行操守的银行来合作实施诈骗.所以,...
@明肤2736：一个目前无解的外贸新骗局 真的无解吗 -
欧方19331817772…… 不是无解,这个骗局的主要特点是通过第三方付款,以及钻香港法律与内地法律之间的漏洞,然后将外贸公司摆布成骗子一方的合伙诈骗者.之所以报道成无解的,主要是为了引起重视,扩大影响以利于受害者追回损失.
@明肤2736：有谁知道国际贸易中欺诈的类型 -
欧方19331817772…… 陷阱一:国外买家要求赊货 现在由于生产力过剩,很多企业一见到外商要货便头脑发热,没有留意到付款方式隐藏的风险.例如,有些买家让企业赊货品,货品卖得出再给钱,卖不出就积压着,把风险转嫁到企业身上. 建议:付款方式最好采...
@明肤2736：提单诈骗占国际贸易诈骗中的比例 -
欧方19331817772…… 国际贸易中,航运界内的利用提单诈骗是不法分子最常用的诈骗方式,年诈骗金额约占世界年诈骗总额三吾一十五亿元的吞分之五十以上.
@明肤2736：外贸公司的常见陷阱 -
欧方19331817772…… 外贸公司应警惕信用证“陷阱” 外贸公司在代理进出口贸易时应该多加注意,尽量预防信用证“陷阱”,防范可能出现的信用证诈骗.1、外贸公司要慎重选择贸易伙伴.外贸公司接受代理进出口委托时,必须严格审查委托人和外商的资信.在...
@明肤2736：外贸支付工具诈骗 -
欧方19331817772…… 当买方传真给你汇款凭证后,卖方要确认帐上收到这笔费用才可以邮寄提单,吸取教训吧! 就是因为你没有确认到帐,买方给你汇款凭证后再从银行撤回了汇款,调虎离山之计.
