存大额现金银行问来源
@越背5573：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
夔复19719557863…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@越背5573：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
夔复19719557863…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@越背5573：假如去银行存100万现金,银行的工作人员会不会追究钱是从哪里来? -
夔复19719557863…… 银行不会追问钱的来源,尤其是在年终岁尾的时候,每个银行都有揽储任务,更不可能问钱的来源.希望我的回答对您有所帮助,记得给我好评!~
@越背5573：用户往账户中存入几千万,银行会不会去追究其资金来源 -
夔复19719557863…… 现在对大额往来有风控机制的 银行会启动风控, 要求用户提供收入来源证明
@越背5573：假如有500万现金,存银行,银行会过问钱的来历吗? -
夔复19719557863…… 不会的 放心吧 这是制度
@越背5573：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
夔复19719557863…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@越背5573：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
夔复19719557863…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
@越背5573：到银行大额存款要注意什么问题? -
夔复19719557863…… 提前和银行预约好开车拉去存,客户经理对你会非常客气的,因为他有存款任务的,你去存钱算他完成任务.需要带本人证件,银行不会问钱的来历,但会复印你的证件,并且会录入大额反洗钱系统. 但是你可以....算了,还是不教人学坏了,做个守法良民吧,踏实.另外,不需要找什么熟人或中间人,免得出问题被骗,直接去银行存最安全,多一道手就多一道风险.
@越背5573：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
夔复19719557863…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
夔复19719557863…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@越背5573：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
夔复19719557863…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@越背5573：假如去银行存100万现金,银行的工作人员会不会追究钱是从哪里来? -
夔复19719557863…… 银行不会追问钱的来源,尤其是在年终岁尾的时候,每个银行都有揽储任务,更不可能问钱的来源.希望我的回答对您有所帮助,记得给我好评!~
@越背5573：用户往账户中存入几千万,银行会不会去追究其资金来源 -
夔复19719557863…… 现在对大额往来有风控机制的 银行会启动风控, 要求用户提供收入来源证明
@越背5573：假如有500万现金,存银行,银行会过问钱的来历吗? -
夔复19719557863…… 不会的 放心吧 这是制度
@越背5573：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
夔复19719557863…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@越背5573：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
夔复19719557863…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
@越背5573：到银行大额存款要注意什么问题? -
夔复19719557863…… 提前和银行预约好开车拉去存,客户经理对你会非常客气的,因为他有存款任务的,你去存钱算他完成任务.需要带本人证件,银行不会问钱的来历,但会复印你的证件,并且会录入大额反洗钱系统. 但是你可以....算了,还是不教人学坏了,做个守法良民吧,踏实.另外,不需要找什么熟人或中间人,免得出问题被骗,直接去银行存最安全,多一道手就多一道风险.
@越背5573：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
夔复19719557863…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
