存钱超过五万需要说明来源
@葛哪1982：往银行存大额现金要什么手续么? -
阮思15033413631…… 超过5万的话就要交手续费:第一,经营活动的日常资金收付以及工资,银行有具体规定,避免丢失了也不会造成经济损失,中国人民银行不得对其核发开户许可证,超过限额的,收款人可以写也可以不写、基本存款账户.如果在现金支票的用...
@葛哪1982：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
阮思15033413631…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@葛哪1982：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
阮思15033413631…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@葛哪1982：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
阮思15033413631…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@葛哪1982：三十几万的话需要向银行证明来源吗 -
阮思15033413631…… 个人转账给你,不需要. 企业转给你,超过5万要有证明.
@葛哪1982：在柜台存钱到别人银行卡超过5万会怎么样? -
阮思15033413631…… 在柜台存钱到别人银行卡超过5万又没有什么关系,只要能说出真实原因,比如借给人家买房,向人家订购产品,都是允许的,只是银行需要理由而已.一方面也是为储户负责,另一方面也是对银监会负责.
@葛哪1982：1、银行冻结储户的存款会开具证明吗?2、非对公账户存款超过20万必需出具来源证明吗? -
阮思15033413631…… 1,会的,2,不需要
@葛哪1982：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
阮思15033413631…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@葛哪1982：商业银行的支票存款、定期存款、储蓄存款的区别是什么 -
阮思15033413631…… 支票存款是无利息的存款,一般用于快速的大额支付,定期存款最短期限是三个月,利率高于储蓄存款.储蓄存款在中国被叫做活期存款,利率很低一般家庭应急现金的补充储备.记得采纳啊
阮思15033413631…… 超过5万的话就要交手续费:第一,经营活动的日常资金收付以及工资,银行有具体规定,避免丢失了也不会造成经济损失,中国人民银行不得对其核发开户许可证,超过限额的,收款人可以写也可以不写、基本存款账户.如果在现金支票的用...
@葛哪1982：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
阮思15033413631…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@葛哪1982：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
阮思15033413631…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@葛哪1982：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
阮思15033413631…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@葛哪1982：三十几万的话需要向银行证明来源吗 -
阮思15033413631…… 个人转账给你,不需要. 企业转给你,超过5万要有证明.
@葛哪1982：在柜台存钱到别人银行卡超过5万会怎么样? -
阮思15033413631…… 在柜台存钱到别人银行卡超过5万又没有什么关系,只要能说出真实原因,比如借给人家买房,向人家订购产品,都是允许的,只是银行需要理由而已.一方面也是为储户负责,另一方面也是对银监会负责.
@葛哪1982：1、银行冻结储户的存款会开具证明吗?2、非对公账户存款超过20万必需出具来源证明吗? -
阮思15033413631…… 1,会的,2,不需要
@葛哪1982：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
阮思15033413631…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@葛哪1982：商业银行的支票存款、定期存款、储蓄存款的区别是什么 -
阮思15033413631…… 支票存款是无利息的存款,一般用于快速的大额支付,定期存款最短期限是三个月,利率高于储蓄存款.储蓄存款在中国被叫做活期存款,利率很低一般家庭应急现金的补充储备.记得采纳啊
