对公账户被拿来洗钱
@官博5846：对公账户跑分有什么风险
宦秀17220719755…… 对公账户跑分的风险就是协助犯罪分子洗钱.银行要防范跑分的洗钱风险,可以从账户交易的可疑特征来分析.跑分者的账户常有短时间内交易规模大、账户过渡性质明显、交易对手众多等,加上交易时间又多在半夜或凌晨等非正常交易时间,这些都是涉嫌“跑分”行为的征兆.
@官博5846：别人用我的对公帐户对我有什么不好? -
宦秀17220719755…… 出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为.人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任. 根据最高院《关于适用民诉法若干问题的意见》第52条“借用业务...
@官博5846：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
宦秀17220719755…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@官博5846：银行卡被人骗去洗钱,及时报警会? -
宦秀17220719755…… 银行卡被人骗去洗钱是一种严重的犯罪行为,会受到法律的严惩.因此,如果发现自己的银行卡被人骗去洗钱,应立即向当地公安机关报警.一般来说,报警的步骤如下:首漏档先,应第一时间拨打当地公安机关的报兆搜薯警电话,详细地向公...
@官博5846：用公家账户名倒了个人的钱违法吗 -
宦秀17220719755…… 只要这个单位同意,而且你的钱不涉嫌洗钱,就不会有啥问题,一般用公户倒账,都是有不良目的,建议你别用,银行会跟踪你的钱的动向,反洗钱法有规定
@官博5846：银行对公账户72小时转入转出一大笔钱算洗钱吗 -
宦秀17220719755…… 你好,如果是正常资金流动就不会算洗钱对回答感到满意,请采纳,谢谢.
@官博5846：深圳最近在收大量收营业执照,要开对公帐户,还有大量人在以贷款,办信用卡等方法在吸引人来做,就是没明 -
宦秀17220719755…… 收的是有年限的吧.,一年以上的才要,. 入驻京东平台就要对公,和一年以上执照.这是正路, 至于其他的 可能通过转公账洗钱用吧.
@官博5846：对公账户银行之间经常有大额交易,有什么好处吗? -
宦秀17220719755…… 如果你存款很少, 但账户上有大量资金往来, 会自动上报至反洗钱系统的. 因为洗钱的手法和你所说的很类似. 其次, 银行贷款这块是看你有多少资本的, 和流量是2个概念, 这是就不赘述了. 最后说一下, 反洗钱大额的概念差不多是 ...
@官博5846：对方公司账户给我银行卡转账汇款了80w 我的账户里没有收到.说是被反洗钱冻结了 谁知道到底是不是转 -
宦秀17220719755…… 这是对方骗你的,哪有这回事,即使银行反洗钱,也不会不让转账汇款的.
宦秀17220719755…… 对公账户跑分的风险就是协助犯罪分子洗钱.银行要防范跑分的洗钱风险,可以从账户交易的可疑特征来分析.跑分者的账户常有短时间内交易规模大、账户过渡性质明显、交易对手众多等,加上交易时间又多在半夜或凌晨等非正常交易时间,这些都是涉嫌“跑分”行为的征兆.
@官博5846：别人用我的对公帐户对我有什么不好? -
宦秀17220719755…… 出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为.人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任. 根据最高院《关于适用民诉法若干问题的意见》第52条“借用业务...
@官博5846：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
宦秀17220719755…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@官博5846：银行卡被人骗去洗钱,及时报警会? -
宦秀17220719755…… 银行卡被人骗去洗钱是一种严重的犯罪行为,会受到法律的严惩.因此,如果发现自己的银行卡被人骗去洗钱,应立即向当地公安机关报警.一般来说,报警的步骤如下:首漏档先,应第一时间拨打当地公安机关的报兆搜薯警电话,详细地向公...
@官博5846：用公家账户名倒了个人的钱违法吗 -
宦秀17220719755…… 只要这个单位同意,而且你的钱不涉嫌洗钱,就不会有啥问题,一般用公户倒账,都是有不良目的,建议你别用,银行会跟踪你的钱的动向,反洗钱法有规定
@官博5846：银行对公账户72小时转入转出一大笔钱算洗钱吗 -
宦秀17220719755…… 你好,如果是正常资金流动就不会算洗钱对回答感到满意,请采纳,谢谢.
@官博5846：深圳最近在收大量收营业执照,要开对公帐户,还有大量人在以贷款,办信用卡等方法在吸引人来做,就是没明 -
宦秀17220719755…… 收的是有年限的吧.,一年以上的才要,. 入驻京东平台就要对公,和一年以上执照.这是正路, 至于其他的 可能通过转公账洗钱用吧.
@官博5846：对公账户银行之间经常有大额交易,有什么好处吗? -
宦秀17220719755…… 如果你存款很少, 但账户上有大量资金往来, 会自动上报至反洗钱系统的. 因为洗钱的手法和你所说的很类似. 其次, 银行贷款这块是看你有多少资本的, 和流量是2个概念, 这是就不赘述了. 最后说一下, 反洗钱大额的概念差不多是 ...
@官博5846：对方公司账户给我银行卡转账汇款了80w 我的账户里没有收到.说是被反洗钱冻结了 谁知道到底是不是转 -
宦秀17220719755…… 这是对方骗你的,哪有这回事,即使银行反洗钱,也不会不让转账汇款的.
