巢克俭+反洗钱
@韶莺6114：工行三大反洗钱改革 -
贡步13563187515…… .该行将反洗钱工作定义为秘密战线工作,也算是一个新观点,但这和人行“风险为本”反洗钱工作理念是有矛盾的.金融机构反洗钱工作职责是要防范,而不是开展秘密调查,遵守保密义务和秘密战线工作有本质的区别.再说金融机构没有能...
@韶莺6114：反洗钱工作对我国经济金融发展的作用和意义? -
贡步13563187515…… 要充实发挥金融机构在预防洗钱中的作用,金融机构的内部控制机制必不可少.提倡要求我国金融机构必须创建和生长预防洗钱的内部控制机制.凭据美洲国家关于洗钱犯法的模式规矩,金融机构应接纳、生长、增补内部方案、政策、步伐和控...
@韶莺6114：金脑行动特别工作组(FATF第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年() -
贡步13563187515…… 反洗钱金融行动特别工作组(FATF) 在1990年制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》.《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建...
@韶莺6114：人民银行的几个问题 -
贡步13563187515…… 一、中国人民银行是发行人民币,管理人民币流通,是通过商业银行进入流通市场的;因为商业银行需要按照存款余额的一定比例,缴存:存款准备金,开设一般存款账户;无偿给商业银行去贷款,而是商业银行通过一般存款账户从人民银行账...
@韶莺6114：如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管 -
贡步13563187515…… e5a48de588b6e799bee5baa631333337383331160; 银行结算账户是金融机构资金活动的重要载体,是洗钱的入口,也是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道,洗钱者主要通过银行结算账户来达到洗钱的目的.银行账户管理在制度上的不健全,...
@韶莺6114：如何提升农行系统及我国反洗钱工作质量,防范洗钱风险 -
贡步13563187515…… 近年来,农行系统严格按照人民银行的工作要求和部署,不断完善反洗钱内控制度,认真贯彻《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》和《反洗钱法》,依法履行反洗钱职责和义务,严格执行客户身份识别制度,扎实做好反洗钱大额、可疑交易排查、协查和客户等级的分类、甄别、复评工作,及时上报反洗钱风险识别、各项分析报告,揭示和排除洗钱风隐,有效的防范了洗钱风险,反洗钱工作质量持续提升.
@韶莺6114：中央银行的职能 -
贡步13563187515…… 中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的.1983年9月,国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能.1995年3月18日,第八届全国人民代表大会第三...
@韶莺6114：金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用 -
贡步13563187515…… 作为目前最为有效的反洗钱国际组织,FATF自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果.主要体现在以下三个方面:(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体...
@韶莺6114：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告 -
贡步13563187515…… 可疑交易报告. 当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,须向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度. 可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人...
贡步13563187515…… .该行将反洗钱工作定义为秘密战线工作,也算是一个新观点,但这和人行“风险为本”反洗钱工作理念是有矛盾的.金融机构反洗钱工作职责是要防范,而不是开展秘密调查,遵守保密义务和秘密战线工作有本质的区别.再说金融机构没有能...
@韶莺6114：反洗钱工作对我国经济金融发展的作用和意义? -
贡步13563187515…… 要充实发挥金融机构在预防洗钱中的作用,金融机构的内部控制机制必不可少.提倡要求我国金融机构必须创建和生长预防洗钱的内部控制机制.凭据美洲国家关于洗钱犯法的模式规矩,金融机构应接纳、生长、增补内部方案、政策、步伐和控...
@韶莺6114：金脑行动特别工作组(FATF第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年() -
贡步13563187515…… 反洗钱金融行动特别工作组(FATF) 在1990年制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》.《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建...
@韶莺6114：人民银行的几个问题 -
贡步13563187515…… 一、中国人民银行是发行人民币,管理人民币流通,是通过商业银行进入流通市场的;因为商业银行需要按照存款余额的一定比例,缴存:存款准备金,开设一般存款账户;无偿给商业银行去贷款,而是商业银行通过一般存款账户从人民银行账...
@韶莺6114：如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管 -
贡步13563187515…… e5a48de588b6e799bee5baa631333337383331160; 银行结算账户是金融机构资金活动的重要载体,是洗钱的入口,也是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道,洗钱者主要通过银行结算账户来达到洗钱的目的.银行账户管理在制度上的不健全,...
@韶莺6114：如何提升农行系统及我国反洗钱工作质量,防范洗钱风险 -
贡步13563187515…… 近年来,农行系统严格按照人民银行的工作要求和部署,不断完善反洗钱内控制度,认真贯彻《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》和《反洗钱法》,依法履行反洗钱职责和义务,严格执行客户身份识别制度,扎实做好反洗钱大额、可疑交易排查、协查和客户等级的分类、甄别、复评工作,及时上报反洗钱风险识别、各项分析报告,揭示和排除洗钱风隐,有效的防范了洗钱风险,反洗钱工作质量持续提升.
@韶莺6114：中央银行的职能 -
贡步13563187515…… 中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的.1983年9月,国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能.1995年3月18日,第八届全国人民代表大会第三...
@韶莺6114：金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用 -
贡步13563187515…… 作为目前最为有效的反洗钱国际组织,FATF自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果.主要体现在以下三个方面:(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体...
@韶莺6114：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告 -
贡步13563187515…… 可疑交易报告. 当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,须向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度. 可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人...
