帮人家转账算不算洗钱

@倪昆3221：帮别人洗钱,怎么判?
竺肥13552094080…… 帮别人洗钱,怎么判?随着社会的不断发展,洗钱犯罪也越来越猖獗.帮别人进行洗钱是犯罪行为,不仅会破坏社会和谐,还会给社会带来负面影响.因此,正确处理帮别...

@倪昆3221：用pos机刷帮人刷储蓄卡在转给别人属于洗钱吗? -
竺肥13552094080…… 看目的,如果没有什么具体买卖交易就要这么做了,可以肯定是洗钱了.

@倪昆3221：不知他人的钱是非法收入帮他人转帐,但没有获利算犯罪吗 -
竺肥13552094080…… 如果公安机关查到你的头,上去说清楚就完了,没有互利的就没事儿

@倪昆3221：用自己的银行卡帮别人转账会有什么后果 -
竺肥13552094080…… 就是说从你的银行卡里向别人的银行卡里转钱吗?这有什么需要承担后果的?你只要是正常操作转账,24小时之后对方就能收到.

@倪昆3221：朋友经常让我帮他往他的支付宝里转钱,每次都给了钱的.不会有什么问题吧? -
竺肥13552094080…… 既然是朋友,你就大概问一问吧.洗钱的话你看他每次的金额大不大,次数频繁不频繁

@倪昆3221：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
竺肥13552094080…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...

@倪昆3221：帮别人私人汇款会不会承担责任! -
竺肥13552094080…… 有可能,看这个汇款是干什么的了.如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题.如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了.