微信里有100万会被查吗
@葛泰4512：如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
张萍17392358978…… 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
@葛泰4512：个人账户进账100万一般会被查吗? -
张萍17392358978…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@葛泰4512：如果我突然有100万块钱存款警察会查户吗 -
张萍17392358978…… 只有你的账户涉嫌犯罪的时候,才会被调查. 呵呵,没做什么亏心事吧~~
@葛泰4512：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
张萍17392358978…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@葛泰4512：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
张萍17392358978…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@葛泰4512：假如我银行卡里面突然多了100万,如果被查,我可以说是朋友借的吗? -
张萍17392358978…… 提这个问题,警方会问你100万.哪个朋友借给你的?你要说不出来.就是巨额资金来路不明.你把现在的警方想的太简单了.
@葛泰4512：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
张萍17392358978…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
张萍17392358978…… 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
@葛泰4512：个人账户进账100万一般会被查吗? -
张萍17392358978…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@葛泰4512：如果我突然有100万块钱存款警察会查户吗 -
张萍17392358978…… 只有你的账户涉嫌犯罪的时候,才会被调查. 呵呵,没做什么亏心事吧~~
@葛泰4512：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
张萍17392358978…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@葛泰4512：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
张萍17392358978…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@葛泰4512：假如我银行卡里面突然多了100万,如果被查,我可以说是朋友借的吗? -
张萍17392358978…… 提这个问题,警方会问你100万.哪个朋友借给你的?你要说不出来.就是巨额资金来路不明.你把现在的警方想的太简单了.
@葛泰4512：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
张萍17392358978…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
