怎么判断是不是洗黑钱
@柏菊3638：判断洗钱行为的直观标准
华褚13593714711…… 洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合洗钱,行为,法化,以逃避法律制裁的行为.通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为.另外,国际上被纳入洗钱的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收.
@柏菊3638：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
华褚13593714711…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@柏菊3638：怎么样来判定是否存在洗钱行为?
华褚13593714711…… 1.定义:是指明知是毒品犯罪、黑社性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为. 2.认定把违法所得通过买基金,买股票,买买保险,做合法生意等合法手段变成了合法收入.
@柏菊3638：银行是怎么知道人家是否在进行洗钱活动的呢?
华褚13593714711…… 银行是企业,不是国家有权机关,是不能认定某个单位或个人是否在进行洗钱的活动的.银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利,认定某个单位或个人账户交易符合可疑交易的标准,将上述信息上报国家反洗钱中心,经中心再次判定后再交相关部门如公安、检察机关进行认定是否属于洗钱活动. 可疑交易有一定的标准,如集中转入,分散转出;分散转入,集中转出;长期不用的账户突然转入大量的资金等.
@柏菊3638：何为洗钱?通过什么手段或者决窍来判断交易是否为洗钱呢?:)
华褚13593714711…… 何谓“洗钱”,目前尚未形成完全统一的概念,宽泛地讲,是指通过“清洗”使非法或犯罪收入合法化的行为.洗钱行为最早出现在20世纪的20年代.上世纪中叶以后,日渐猖獗起来.洗钱的行为特征集中表现为:现金高密集性、行为高隐蔽性、手段多样性、过程的复杂性与专业性、行为的国际化,并且金融机构成为洗钱的主要渠道.
@柏菊3638：请问怎样的行为才算在银行洗黑钱 -
华褚13593714711…… 黑钱不是假钱,2楼完全搞错了 银行洗钱就是内外勾结,擅自违规开立各种票据或帐户,通过大量帐户或票据轮转,最终使黑钱合法化. 一般银行只是其中的一个环节.
@柏菊3638：什么是洗黑钱 - 什么是洗黑钱
华褚13593714711…… 简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场.这里的犯罪活动包...
@柏菊3638：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
华褚13593714711…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@柏菊3638：什么是涉嫌洗钱? -
华褚13593714711…… 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.
@柏菊3638：什么是洗黑钱
华褚13593714711…… 就是把非法得来的钱,想法变成看上去是合法的.比如你去偷得一百万,你拿去用别人会怀疑你,这时你去开一个什么商店,这商店无论找不找钱都无所谓,但你把它搞得看上去很红火,好象很赚钱,这样你就可以把那偷来的一百万大明其白的用了,别人还以为是你开店赚的.这就是洗钱.
华褚13593714711…… 洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合洗钱,行为,法化,以逃避法律制裁的行为.通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为.另外,国际上被纳入洗钱的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收.
@柏菊3638：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
华褚13593714711…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@柏菊3638：怎么样来判定是否存在洗钱行为?
华褚13593714711…… 1.定义:是指明知是毒品犯罪、黑社性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为. 2.认定把违法所得通过买基金,买股票,买买保险,做合法生意等合法手段变成了合法收入.
@柏菊3638：银行是怎么知道人家是否在进行洗钱活动的呢?
华褚13593714711…… 银行是企业,不是国家有权机关,是不能认定某个单位或个人是否在进行洗钱的活动的.银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利,认定某个单位或个人账户交易符合可疑交易的标准,将上述信息上报国家反洗钱中心,经中心再次判定后再交相关部门如公安、检察机关进行认定是否属于洗钱活动. 可疑交易有一定的标准,如集中转入,分散转出;分散转入,集中转出;长期不用的账户突然转入大量的资金等.
@柏菊3638：何为洗钱?通过什么手段或者决窍来判断交易是否为洗钱呢?:)
华褚13593714711…… 何谓“洗钱”,目前尚未形成完全统一的概念,宽泛地讲,是指通过“清洗”使非法或犯罪收入合法化的行为.洗钱行为最早出现在20世纪的20年代.上世纪中叶以后,日渐猖獗起来.洗钱的行为特征集中表现为:现金高密集性、行为高隐蔽性、手段多样性、过程的复杂性与专业性、行为的国际化,并且金融机构成为洗钱的主要渠道.
@柏菊3638：请问怎样的行为才算在银行洗黑钱 -
华褚13593714711…… 黑钱不是假钱,2楼完全搞错了 银行洗钱就是内外勾结,擅自违规开立各种票据或帐户,通过大量帐户或票据轮转,最终使黑钱合法化. 一般银行只是其中的一个环节.
@柏菊3638：什么是洗黑钱 - 什么是洗黑钱
华褚13593714711…… 简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场.这里的犯罪活动包...
@柏菊3638：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
华褚13593714711…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@柏菊3638：什么是涉嫌洗钱? -
华褚13593714711…… 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.
@柏菊3638：什么是洗黑钱
华褚13593714711…… 就是把非法得来的钱,想法变成看上去是合法的.比如你去偷得一百万,你拿去用别人会怀疑你,这时你去开一个什么商店,这商店无论找不找钱都无所谓,但你把它搞得看上去很红火,好象很赚钱,这样你就可以把那偷来的一百万大明其白的用了,别人还以为是你开店赚的.这就是洗钱.
