怎么知道自己被列入洗钱
@滑乐2667：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
裴郝18484214095…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@滑乐2667：银行是怎么知道人家是否在进行洗钱活动的呢?
裴郝18484214095…… 银行是企业,不是国家有权机关,是不能认定某个单位或个人是否在进行洗钱的活动的.银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利,认定某个单位或个人账户交易符合可疑交易的标准,将上述信息上报国家反洗钱中心,经中心再次判定后再交相关部门如公安、检察机关进行认定是否属于洗钱活动. 可疑交易有一定的标准,如集中转入,分散转出;分散转入,集中转出;长期不用的账户突然转入大量的资金等.
@滑乐2667：什么情况下被银行定为洗黑钱 -
裴郝18484214095…… 银行很难会做界定,他们只是把可疑行为上报给监管机构
@滑乐2667：怎样界定洗钱,什么是洗钱? -
裴郝18484214095…… 洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为.主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.应答时间:2021-04-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
@滑乐2667：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
裴郝18484214095…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@滑乐2667：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
裴郝18484214095…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@滑乐2667：我国对洗钱罪是如何界定的? -
裴郝18484214095…… 1、银行卡丢失要第一时间去挂失,否则你很难解释清楚你是否知情. 2、想知洗钱罪是如何界定的,去网上输入“洗钱罪”查询吧,百科名片里有介绍.
@滑乐2667：别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
裴郝18484214095…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@滑乐2667：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
裴郝18484214095…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
@滑乐2667：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
裴郝18484214095…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
裴郝18484214095…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@滑乐2667：银行是怎么知道人家是否在进行洗钱活动的呢?
裴郝18484214095…… 银行是企业,不是国家有权机关,是不能认定某个单位或个人是否在进行洗钱的活动的.银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利,认定某个单位或个人账户交易符合可疑交易的标准,将上述信息上报国家反洗钱中心,经中心再次判定后再交相关部门如公安、检察机关进行认定是否属于洗钱活动. 可疑交易有一定的标准,如集中转入,分散转出;分散转入,集中转出;长期不用的账户突然转入大量的资金等.
@滑乐2667：什么情况下被银行定为洗黑钱 -
裴郝18484214095…… 银行很难会做界定,他们只是把可疑行为上报给监管机构
@滑乐2667：怎样界定洗钱,什么是洗钱? -
裴郝18484214095…… 洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为.主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.应答时间:2021-04-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
@滑乐2667：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
裴郝18484214095…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@滑乐2667：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
裴郝18484214095…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@滑乐2667：我国对洗钱罪是如何界定的? -
裴郝18484214095…… 1、银行卡丢失要第一时间去挂失,否则你很难解释清楚你是否知情. 2、想知洗钱罪是如何界定的,去网上输入“洗钱罪”查询吧,百科名片里有介绍.
@滑乐2667：别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
裴郝18484214095…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@滑乐2667：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
裴郝18484214095…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
@滑乐2667：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
裴郝18484214095…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
