支付宝洗钱转账
@南巧299：我问问就是别人给我支付宝转钱,我在转给其他人数额几千到几万,然后按转钱的多少在给我钱,算不算犯法? -
花钞18884438715…… 您好,如果是正常的转账的话是不犯法的,如果别人的钱转给你的时候涉嫌洗黑钱的话是犯法的 现在有很多这种给佣金的兼职,建议您还是不要去做,因为不知道这个钱的来源.
@南巧299：支付宝口令洗款容易被抓吗 -
花钞18884438715…… 支付宝口令洗款容易被抓吗?答:使用支付宝口令洗款是一种违法行为,涉及非法转账和洗钱等问题.因此,进行口令洗款是很容易被抓的.支付宝及相关金融机构会通过风控系统对用户的资金流动进行监测和分析,一旦发现异常的资金流动模...
@南巧299：别人通过支付宝口碑商家给我转钱到支付宝,每天都是几万几万的转,我还天天都到银行提现这事犯法不了,因 -
花钞18884438715…… 这样确实是有洗钱嫌疑的,如果给你转账或者让你帮忙的人不是那么可靠,建议你还是不要帮他们提现了,万一他们真是洗钱,到时候你肯定也需要承担相应的法律责任的.
@南巧299：一人在支付宝给我转了3千 他说要投诉钱会不会到帐? -
花钞18884438715…… 你好,要是通过他支付宝装给你支付宝,钱一分钟之内就能到你的支付宝,就算有人投诉你也只会冻结这笔钱,使你无法进行使用.要是支付宝转银行卡,你得看他去哪投诉了,支付宝还是银行,按照现在的转钱速度,你投诉完钱也早到账了,一般这么说的为了骗人找的借口.
@南巧299：使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
花钞18884438715…… 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
@南巧299：支付宝疑似刷单洗钱是什么意思 -
花钞18884438715…… 支付宝疑似刷单洗钱是指在支付宝平台上出现了一些异常交易行为,这些行为可能涉及到虚假交易、恶意退款、套现等违规操作.其中,刷单是指通过虚构的订单进行交易来获取佣金或其他利益;洗钱则是指将非法资金转移和掩盖其来源的行为.当支付宝系统检测到某个账户存在疑似刷单或洗钱的情况时,会采取相应措施进行调查和处理.具体措施包括但不限于:暂停该账户相关业务功能、要求提供身份证明和资金流向证明等材料、协助公安机关开展调查等.需要注意的是,在使用支付宝进行交易时,请遵循相关法律法规和平台规定,不要参与任何违反道德伦理或侵犯他人权益的行为.同时也要保护好自己的账户信息和密码,避免被黑客攻击造成损失.
@南巧299：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
花钞18884438715…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
@南巧299：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
花钞18884438715…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@南巧299：什么叫跑分洗钱?
花钞18884438715…… 跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务.拿电信诈骗来...
花钞18884438715…… 您好,如果是正常的转账的话是不犯法的,如果别人的钱转给你的时候涉嫌洗黑钱的话是犯法的 现在有很多这种给佣金的兼职,建议您还是不要去做,因为不知道这个钱的来源.
@南巧299：支付宝口令洗款容易被抓吗 -
花钞18884438715…… 支付宝口令洗款容易被抓吗?答:使用支付宝口令洗款是一种违法行为,涉及非法转账和洗钱等问题.因此,进行口令洗款是很容易被抓的.支付宝及相关金融机构会通过风控系统对用户的资金流动进行监测和分析,一旦发现异常的资金流动模...
@南巧299：别人通过支付宝口碑商家给我转钱到支付宝,每天都是几万几万的转,我还天天都到银行提现这事犯法不了,因 -
花钞18884438715…… 这样确实是有洗钱嫌疑的,如果给你转账或者让你帮忙的人不是那么可靠,建议你还是不要帮他们提现了,万一他们真是洗钱,到时候你肯定也需要承担相应的法律责任的.
@南巧299：一人在支付宝给我转了3千 他说要投诉钱会不会到帐? -
花钞18884438715…… 你好,要是通过他支付宝装给你支付宝,钱一分钟之内就能到你的支付宝,就算有人投诉你也只会冻结这笔钱,使你无法进行使用.要是支付宝转银行卡,你得看他去哪投诉了,支付宝还是银行,按照现在的转钱速度,你投诉完钱也早到账了,一般这么说的为了骗人找的借口.
@南巧299：使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
花钞18884438715…… 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
@南巧299：支付宝疑似刷单洗钱是什么意思 -
花钞18884438715…… 支付宝疑似刷单洗钱是指在支付宝平台上出现了一些异常交易行为,这些行为可能涉及到虚假交易、恶意退款、套现等违规操作.其中,刷单是指通过虚构的订单进行交易来获取佣金或其他利益;洗钱则是指将非法资金转移和掩盖其来源的行为.当支付宝系统检测到某个账户存在疑似刷单或洗钱的情况时,会采取相应措施进行调查和处理.具体措施包括但不限于:暂停该账户相关业务功能、要求提供身份证明和资金流向证明等材料、协助公安机关开展调查等.需要注意的是,在使用支付宝进行交易时,请遵循相关法律法规和平台规定,不要参与任何违反道德伦理或侵犯他人权益的行为.同时也要保护好自己的账户信息和密码,避免被黑客攻击造成损失.
@南巧299：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
花钞18884438715…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
@南巧299：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
花钞18884438715…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@南巧299：什么叫跑分洗钱?
花钞18884438715…… 跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务.拿电信诈骗来...
