朋友洗钱转账给我会被牵连吗
@於所247：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
安科14757877182…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@於所247：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
安科14757877182…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@於所247：别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? -
安科14757877182…… 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
@於所247：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
安科14757877182…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@於所247：别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
安科14757877182…… 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.
@於所247：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
安科14757877182…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@於所247：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
安科14757877182…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@於所247：帮别人私人汇款会不会承担责任! -
安科14757877182…… 有可能,看这个汇款是干什么的了.如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题.如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了.
@於所247：我把身份证和银行卡借朋友做金融转账有什么威害? -
安科14757877182…… 如果是洗钱,你就是同伙了,借卡金融转账,大部分都是洗钱.还有,看那个是你什么样的朋友
安科14757877182…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@於所247：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
安科14757877182…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@於所247：别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? -
安科14757877182…… 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
@於所247：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
安科14757877182…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@於所247：别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
安科14757877182…… 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.
@於所247：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
安科14757877182…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@於所247：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
安科14757877182…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@於所247：帮别人私人汇款会不会承担责任! -
安科14757877182…… 有可能,看这个汇款是干什么的了.如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题.如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了.
@於所247：我把身份证和银行卡借朋友做金融转账有什么威害? -
安科14757877182…… 如果是洗钱,你就是同伙了,借卡金融转账,大部分都是洗钱.还有,看那个是你什么样的朋友
