洗钱一次隔多久不查
@桑肢4005：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
皮茂18824133689…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@桑肢4005：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
皮茂18824133689…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
@桑肢4005：连续几天往同一个银行帐号打入同样数额的钱会不会被审查 -
皮茂18824133689…… 如果不是长期的话没问题.长期指的也不是三天两天的事.而且开始也不是马上就审查的.
@桑肢4005：不规定时间老往一个账号上打钱银监会它会查吗 -
皮茂18824133689…… 数额大的话会被注意.
@桑肢4005：为什么人家一次转六万久千可以一次成功又不被查 -
皮茂18824133689…… 不是所有的转账都会查的,只是大额转账,银行那边会要求提供身份证复印件这些做登记.以防止洗钱之类的.每天那么多大额交易信息平时没事谁查你.
@桑肢4005：不归定时间老往一个账号打钱银监会它查吗 -
皮茂18824133689…… 那得看打多少,账户是谁的 银行有反洗钱系统,会监控所有可疑交易,并上报 但像楼上说的,那种小额的 频繁不频繁都没事 一般只有大额 连续(具体的数额与次数不能透露)或频繁才会如监控 特殊身份的人直接入监控
@桑肢4005：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
皮茂18824133689…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@桑肢4005：洗钱一次三十万不知情,但是是亲戚不能告发,怎么办? -
皮茂18824133689…… 绝不姑息养奸,你这样的话属于窝藏罪.
皮茂18824133689…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@桑肢4005：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
皮茂18824133689…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
@桑肢4005：连续几天往同一个银行帐号打入同样数额的钱会不会被审查 -
皮茂18824133689…… 如果不是长期的话没问题.长期指的也不是三天两天的事.而且开始也不是马上就审查的.
@桑肢4005：不规定时间老往一个账号上打钱银监会它会查吗 -
皮茂18824133689…… 数额大的话会被注意.
@桑肢4005：为什么人家一次转六万久千可以一次成功又不被查 -
皮茂18824133689…… 不是所有的转账都会查的,只是大额转账,银行那边会要求提供身份证复印件这些做登记.以防止洗钱之类的.每天那么多大额交易信息平时没事谁查你.
@桑肢4005：不归定时间老往一个账号打钱银监会它查吗 -
皮茂18824133689…… 那得看打多少,账户是谁的 银行有反洗钱系统,会监控所有可疑交易,并上报 但像楼上说的,那种小额的 频繁不频繁都没事 一般只有大额 连续(具体的数额与次数不能透露)或频繁才会如监控 特殊身份的人直接入监控
@桑肢4005：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
皮茂18824133689…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@桑肢4005：洗钱一次三十万不知情,但是是亲戚不能告发,怎么办? -
皮茂18824133689…… 绝不姑息养奸,你这样的话属于窝藏罪.
