洗钱群
@松果749：什么是涉嫌洗钱? -
庄蕊19138548292…… 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.
@松果749：请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
庄蕊19138548292…… 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...
@松果749：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
庄蕊19138548292…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
@松果749：哪里有洗黑钱接单的app -
庄蕊19138548292…… qq群搜索黑客接单,会出现很多qq群,不过你懂的,鱼龙混杂,骗子也不在少数,需要多多注意.法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质.有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.
@松果749：什么是洗钱,如何洗钱?
庄蕊19138548292…… 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
@松果749：洗钱是什麽意思! -
庄蕊19138548292…… “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不...
@松果749：群里说的HK和XK是什么号码? -
庄蕊19138548292…… HK 黑卡 XK 洗钱
@松果749：为什么说:慢充话费很可能就是洗钱?其中有哪些猫腻?
庄蕊19138548292…… 在派出所工作的朋友告诉我,许多人在网上充话费时,因为贪图便宜,就会在不知不觉中参与到洗钱中,从而造成损失上亿元,而原因就是因为慢充!作为现代人已经习惯...
@松果749：在什么情况下银行把人列为高危洗钱人群 -
庄蕊19138548292…… 前述知情人士透露,未来金融机构将重点审查评估三类人群的洗钱风险,一是存在海外投资的高净值群体,金融机构将根据个人背景与金融交易行为综合评断洗钱风险高低,并将高洗钱风险人士列入一个观察名单,供各金融机构严格监控资金来源与流向;二是在多个不相关行业公司担任高管的人群,他们可能将从一个行业取得的“非法资金”,转向其他行业进行洗钱;三是在华工作的外国个人与公司,他们可能将境外来路不明的资金,通过投资或发工资等形式进行洗钱,同样需要加强监控
庄蕊19138548292…… 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.
@松果749：请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
庄蕊19138548292…… 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...
@松果749：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
庄蕊19138548292…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
@松果749：哪里有洗黑钱接单的app -
庄蕊19138548292…… qq群搜索黑客接单,会出现很多qq群,不过你懂的,鱼龙混杂,骗子也不在少数,需要多多注意.法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质.有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.
@松果749：什么是洗钱,如何洗钱?
庄蕊19138548292…… 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
@松果749：洗钱是什麽意思! -
庄蕊19138548292…… “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不...
@松果749：群里说的HK和XK是什么号码? -
庄蕊19138548292…… HK 黑卡 XK 洗钱
@松果749：为什么说:慢充话费很可能就是洗钱?其中有哪些猫腻?
庄蕊19138548292…… 在派出所工作的朋友告诉我,许多人在网上充话费时,因为贪图便宜,就会在不知不觉中参与到洗钱中,从而造成损失上亿元,而原因就是因为慢充!作为现代人已经习惯...
@松果749：在什么情况下银行把人列为高危洗钱人群 -
庄蕊19138548292…… 前述知情人士透露,未来金融机构将重点审查评估三类人群的洗钱风险,一是存在海外投资的高净值群体,金融机构将根据个人背景与金融交易行为综合评断洗钱风险高低,并将高洗钱风险人士列入一个观察名单,供各金融机构严格监控资金来源与流向;二是在多个不相关行业公司担任高管的人群,他们可能将从一个行业取得的“非法资金”,转向其他行业进行洗钱;三是在华工作的外国个人与公司,他们可能将境外来路不明的资金,通过投资或发工资等形式进行洗钱,同样需要加强监控
