洗钱被抓的几率大不大
@佴澜1140：我被冒充上海市杨浦公安局被骗了4000元,说我的身份证被盗用还有洗黑钱等,请问找回来的几率有多高! -
延邓19344755482…… 钱找回来的几率为0 ,抓是能抓到的,但是警察不会为了这点小钱去费那么打劲跑去外地抓人,他们一般做的是把你被骗的信息录入到公安的网上,等什么时候骗子被逮到,供出来,你的钱才有可能拿回来.一般是让你回去等消息,我爸原来就被骗了八千多,自此以后才发现很多事不是自己想的那么简单.
@佴澜1140：最近特别纠结, 先说下事情经过吧 前几日有人冒充公安局人员说我有非法洗钱的罪名 说要查下我的账 -
延邓19344755482…… 1、破案几率不大,具体要看公安机关的重视程度;2、此类诈骗犯罪分子一般在国外或者财产直接被转移国外或者挥霍,追回赃款的可能性较小;3、自己看看能不能和警方沟通一下,对方转移走的账户是否能够查封.
@佴澜1140：自己是法人,没有参与洗黑钱被抓了是不是别的人没抓住自己就不能出来? -
延邓19344755482…… 那是必须的.你是法人就得承担法律责任.
@佴澜1140：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
延邓19344755482…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@佴澜1140：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
延邓19344755482…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
@佴澜1140：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
延邓19344755482…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@佴澜1140：多大的流水被认定洗钱 -
延邓19344755482…… 目前《中华人民共和国反洗钱法》规定,对于“可疑交易”的认定标准如下:1、法人、其他组织和个体工商户之间转账的单笔交易金额达到100万元以上;2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存...
@佴澜1140：男朋友涉嫌洗钱被抓,我和他交易频繁会影响我嘛 -
延邓19344755482…… 男朋友涉嫌洗钱被抓,您和男朋友交易频繁,这可能会对您的信用记录产生负面影响.洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪.如果您男朋友涉嫌洗钱被抓,建议您尽快与警方取得联系并说明情况.如果您担心自己的信用记录受到影响,您可以考虑向银行查询自己的信用记录,并确保没有出现任何不良记录.
@佴澜1140：我父亲被电话诈骗30多万,现在我们已经报警了,警方追踪到犯罪分子刷卡的地方了.能抓到犯罪分子的可能 -
延邓19344755482…… 根据现在的情况,有可能抓到刷卡的人.不过根据已经破获的同类案件,刷卡的人往往是临时雇用的马仔.抓到主犯,追回钱款,还需要努力.好处是目前全国联网,报案了是好事情,即便是临时破不了,以后别的案子破了也可能追回.
@佴澜1140：多笔大额资金打入一个账户银行能发现么 -
延邓19344755482…… 银行作为金融服务第一线,同时也有义务和责任维护金融秩序,每个银行都有反洗钱的机制,遇到可疑情况必须及时上报相关部门.当然了,合理的大额往来的业务,是会被剔除出来的.若有违法行为,还请好自为之.
延邓19344755482…… 钱找回来的几率为0 ,抓是能抓到的,但是警察不会为了这点小钱去费那么打劲跑去外地抓人,他们一般做的是把你被骗的信息录入到公安的网上,等什么时候骗子被逮到,供出来,你的钱才有可能拿回来.一般是让你回去等消息,我爸原来就被骗了八千多,自此以后才发现很多事不是自己想的那么简单.
@佴澜1140：最近特别纠结, 先说下事情经过吧 前几日有人冒充公安局人员说我有非法洗钱的罪名 说要查下我的账 -
延邓19344755482…… 1、破案几率不大,具体要看公安机关的重视程度;2、此类诈骗犯罪分子一般在国外或者财产直接被转移国外或者挥霍,追回赃款的可能性较小;3、自己看看能不能和警方沟通一下,对方转移走的账户是否能够查封.
@佴澜1140：自己是法人,没有参与洗黑钱被抓了是不是别的人没抓住自己就不能出来? -
延邓19344755482…… 那是必须的.你是法人就得承担法律责任.
@佴澜1140：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
延邓19344755482…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@佴澜1140：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
延邓19344755482…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!
@佴澜1140：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
延邓19344755482…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@佴澜1140：多大的流水被认定洗钱 -
延邓19344755482…… 目前《中华人民共和国反洗钱法》规定,对于“可疑交易”的认定标准如下:1、法人、其他组织和个体工商户之间转账的单笔交易金额达到100万元以上;2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存...
@佴澜1140：男朋友涉嫌洗钱被抓,我和他交易频繁会影响我嘛 -
延邓19344755482…… 男朋友涉嫌洗钱被抓,您和男朋友交易频繁,这可能会对您的信用记录产生负面影响.洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪.如果您男朋友涉嫌洗钱被抓,建议您尽快与警方取得联系并说明情况.如果您担心自己的信用记录受到影响,您可以考虑向银行查询自己的信用记录,并确保没有出现任何不良记录.
@佴澜1140：我父亲被电话诈骗30多万,现在我们已经报警了,警方追踪到犯罪分子刷卡的地方了.能抓到犯罪分子的可能 -
延邓19344755482…… 根据现在的情况,有可能抓到刷卡的人.不过根据已经破获的同类案件,刷卡的人往往是临时雇用的马仔.抓到主犯,追回钱款,还需要努力.好处是目前全国联网,报案了是好事情,即便是临时破不了,以后别的案子破了也可能追回.
@佴澜1140：多笔大额资金打入一个账户银行能发现么 -
延邓19344755482…… 银行作为金融服务第一线,同时也有义务和责任维护金融秩序,每个银行都有反洗钱的机制,遇到可疑情况必须及时上报相关部门.当然了,合理的大额往来的业务,是会被剔除出来的.若有违法行为,还请好自为之.
