流水异常被叫去派出所
@孟隶329：银行卡流水异常,被派出所叫去入口供要提供什么资料吗 -
南丹13819275077…… 当自己的银行卡流水异常被叫去录口供实事求是的回答就可以,可以提前准备近期的消费记录,转账记录和其他银行卡流水的记录,警方询问时要如实回答,积极配合,自己没有违法行为积极配合,如果有如实交代.如果银行卡流水异常,不去处理会影响收款和取款,严重的会被监控和冻结,需要及时去处理(说明流水异常的原因),如果不是非法谋利就不用怕,说明钱款的来源和流向就可以了. 一般来说,转账频繁,流水过大,能被列入监控和异常,主要是从两个指标判定出来的,一个是大笔金额频繁出现,例如一天50万以上的转账,出现好几十笔,而且持续多日都如此.一个是整月累计额超过一些监控警戒线,例如几千万元,一个亿.这些风控措施和数额,一般是由人民银行的反洗钱系统去确定.
@孟隶329：银行多次打电话说我流水有问题,叫我过去银行协助调查,不过去会怎样? -
南丹13819275077…… 如果银行多次打电话叫你过去协助调查,你没有去的话,那么银行就会冻结你的账户,并且把你的账户调整为异常状态.如果是涉及特别大的金额的话并触犯法律,他们还会报警,要求警方立案调查.即如果你的银行流水账有问题,银行第一时...
@孟隶329：在本人不知道情况下信用卡被盗刷流水,被派出所的传去录口供怎么办?会不会被拘留? -
南丹13819275077…… 在你本人不知情的情况下,信用卡被倒刷流水.那么就说明不是你本人?做违法的事情.在派出所.录完口供以后.派出所是要进行调查核实的.如果确实跟你本人没关系.是根本不会对你进行拘留的.派出所拘留人也是要讲究证据的.
@孟隶329：公民是否要配合派出所调取银行流水 -
南丹13819275077…… 最好配合,如果不配合且有涉案嫌疑,那么不需要你配合也可以去银行调取
@孟隶329：信用卡欠款,有人打电话说让去派出所,也有发信息,具体什么情况 -
南丹13819275077…… 债务整理为你解答:首先你要确认给你打电话的是什么人.是催收还是真的是公安.有没有说具体哪个派出所.如果是假的可以直接报警,冒充公安人员催收.银行说的报案不一定是真的报案,给你打电话的也不一定是银行的,有可能是第三方催收人员.对于催收上门的也不一定是律师,如果是的话你可以让他出事律师证和委托手续.不然可以拒绝.信用卡逾期最严重的就可能牵连到刑事责任了,如果办理信用卡时,如果没有虚假材料,涉及的是恶意透支的.根据最新的规定,金额超过5万,经两次有效催收,逾期三个月,就有可能牵连刑事责任.如果有还款能力可以协商分期还款.如果还款能力不足,通过主动起诉可以避免不必要的刑事责任,分期还钱给银行.希望对你有帮助,欢迎关注私信我.
@孟隶329：银行卡冻结去公安局怎么开证明
南丹13819275077…… 银行卡冻结叫去公安局开证明,要查交易记录.通常需要带上个人交易证明,银行打印的流水证明盖公章,去当地公安局做笔录,协助尽快完成银行卡解冻.交易记录如果遇到冻结半年的情况,则银行会提供执行冻结的公安部门电话.之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况.通常需要带上个人交易证明,银行打印的流水证明(盖公章),去当地公安局做笔录 银行卡冻结去公安局怎么开证明 证明你银行卡是侦察机关冻结的.你只要去侦察机关问清楚冻结银行卡的原因.你回答侦察机关需要问询的问题.侦察机关会根据案件的需要依法给予解除冻结或继续冻结的.银行不会因一纸证明给你解冻的.
南丹13819275077…… 当自己的银行卡流水异常被叫去录口供实事求是的回答就可以,可以提前准备近期的消费记录,转账记录和其他银行卡流水的记录,警方询问时要如实回答,积极配合,自己没有违法行为积极配合,如果有如实交代.如果银行卡流水异常,不去处理会影响收款和取款,严重的会被监控和冻结,需要及时去处理(说明流水异常的原因),如果不是非法谋利就不用怕,说明钱款的来源和流向就可以了. 一般来说,转账频繁,流水过大,能被列入监控和异常,主要是从两个指标判定出来的,一个是大笔金额频繁出现,例如一天50万以上的转账,出现好几十笔,而且持续多日都如此.一个是整月累计额超过一些监控警戒线,例如几千万元,一个亿.这些风控措施和数额,一般是由人民银行的反洗钱系统去确定.
@孟隶329：银行多次打电话说我流水有问题,叫我过去银行协助调查,不过去会怎样? -
南丹13819275077…… 如果银行多次打电话叫你过去协助调查,你没有去的话,那么银行就会冻结你的账户,并且把你的账户调整为异常状态.如果是涉及特别大的金额的话并触犯法律,他们还会报警,要求警方立案调查.即如果你的银行流水账有问题,银行第一时...
@孟隶329：在本人不知道情况下信用卡被盗刷流水,被派出所的传去录口供怎么办?会不会被拘留? -
南丹13819275077…… 在你本人不知情的情况下,信用卡被倒刷流水.那么就说明不是你本人?做违法的事情.在派出所.录完口供以后.派出所是要进行调查核实的.如果确实跟你本人没关系.是根本不会对你进行拘留的.派出所拘留人也是要讲究证据的.
@孟隶329：公民是否要配合派出所调取银行流水 -
南丹13819275077…… 最好配合,如果不配合且有涉案嫌疑,那么不需要你配合也可以去银行调取
@孟隶329：信用卡欠款,有人打电话说让去派出所,也有发信息,具体什么情况 -
南丹13819275077…… 债务整理为你解答:首先你要确认给你打电话的是什么人.是催收还是真的是公安.有没有说具体哪个派出所.如果是假的可以直接报警,冒充公安人员催收.银行说的报案不一定是真的报案,给你打电话的也不一定是银行的,有可能是第三方催收人员.对于催收上门的也不一定是律师,如果是的话你可以让他出事律师证和委托手续.不然可以拒绝.信用卡逾期最严重的就可能牵连到刑事责任了,如果办理信用卡时,如果没有虚假材料,涉及的是恶意透支的.根据最新的规定,金额超过5万,经两次有效催收,逾期三个月,就有可能牵连刑事责任.如果有还款能力可以协商分期还款.如果还款能力不足,通过主动起诉可以避免不必要的刑事责任,分期还钱给银行.希望对你有帮助,欢迎关注私信我.
@孟隶329：银行卡冻结去公安局怎么开证明
南丹13819275077…… 银行卡冻结叫去公安局开证明,要查交易记录.通常需要带上个人交易证明,银行打印的流水证明盖公章,去当地公安局做笔录,协助尽快完成银行卡解冻.交易记录如果遇到冻结半年的情况,则银行会提供执行冻结的公安部门电话.之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况.通常需要带上个人交易证明,银行打印的流水证明(盖公章),去当地公安局做笔录 银行卡冻结去公安局怎么开证明 证明你银行卡是侦察机关冻结的.你只要去侦察机关问清楚冻结银行卡的原因.你回答侦察机关需要问询的问题.侦察机关会根据案件的需要依法给予解除冻结或继续冻结的.银行不会因一纸证明给你解冻的.
