流水解释不清涉嫌洗钱吗
@曹狐5061：我跟客户签了合同,同意他在我帐上走3亿的流水,就是洗黑钱,我需要承担法律责任吗? -
房适15049692423…… 如果对方的资金是犯罪的非法所得,那么你也涉嫌洗钱罪,因为你是在知情的情况下,帮助主犯实施犯罪.
@曹狐5061：去银行能查流水能看到洗黑钱信息吗?
房适15049692423…… 银行对洗钱监管的很严,如果你的存折涉嫌洗钱,银行一定会监测到的.如果你不放心,可以去银行主动反映,让银行再深入调查一下.根据实际情况再决定采取进一步措施.
@曹狐5061：一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查? -
房适15049692423…… 会被调查,一张银行卡资金大额流动,还可能被银行冻结.但是如果是正常的业务往来,您又签过合同,即使被调查,对您本身也不会造成任何影响,若是什么手续也没有,对卡里的资金会有一定影响.拓展资料:对于个人账户的金额,银行一...
@曹狐5061：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
房适15049692423…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@曹狐5061：一张银行卡一个月洗钱几万容易被发现吗,洗多少才会被注意? -
房适15049692423…… 只要银行卡开通了信息,十元或超过十元都会发现.
@曹狐5061：银行卡流水多会不会被查涉嫌洗钱 -
房适15049692423…… 刑事犯罪需要证据,当然只有真违法的人才怕被查,否则心底无私天地宽
@曹狐5061：银行卡被冻结申请资料都打过去了为什么还不帮我解冻? -
房适15049692423…… 因为银行卡被冻结半年时间以上,说明你的问题是比较严重的.银行卡被冻结后建议尽快委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理.银行卡被执法机关冻结的,六个月后自动...
@曹狐5061：没有人情味什么意思
房适15049692423…… 没有人情味是太自私,太冷漠,不懂人情世故.不具有人性之中最温情的一面的意思.人情味,源自人性之中最温情的一面,是人与人之间真挚情感的自然流露,是一种给人以爱与关怀的奇妙感觉,是一种由内而外感染别人的个性魅力,是一股可以温暖人心的精神.也指人们互相关怀鼓励.详细解释:人通常具有情感、意味等.茅盾《关于》:“而剧本的故事却相当轻松,富於人情味”.杨朔的《百花时节》:“中国古代的诗人王维有句人情味极浓的诗,叫做:'每逢佳节倍思亲'”.
@曹狐5061：有个远方亲戚(有点不顾正业 女孩子)前几天发微信叫我给她发送我的位置(我发了) 我问她干啥 她 -
房适15049692423…… 涉嫌洗钱,发位置是要知道你的住址,这事千万不能干.如果她已经发给你了,建议告诉她的父母,让她父母解决.如果担心个人安全,可以暂时搬去别的地方住 一段时间.
房适15049692423…… 如果对方的资金是犯罪的非法所得,那么你也涉嫌洗钱罪,因为你是在知情的情况下,帮助主犯实施犯罪.
@曹狐5061：去银行能查流水能看到洗黑钱信息吗?
房适15049692423…… 银行对洗钱监管的很严,如果你的存折涉嫌洗钱,银行一定会监测到的.如果你不放心,可以去银行主动反映,让银行再深入调查一下.根据实际情况再决定采取进一步措施.
@曹狐5061：一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查? -
房适15049692423…… 会被调查,一张银行卡资金大额流动,还可能被银行冻结.但是如果是正常的业务往来,您又签过合同,即使被调查,对您本身也不会造成任何影响,若是什么手续也没有,对卡里的资金会有一定影响.拓展资料:对于个人账户的金额,银行一...
@曹狐5061：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
房适15049692423…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@曹狐5061：一张银行卡一个月洗钱几万容易被发现吗,洗多少才会被注意? -
房适15049692423…… 只要银行卡开通了信息,十元或超过十元都会发现.
@曹狐5061：银行卡流水多会不会被查涉嫌洗钱 -
房适15049692423…… 刑事犯罪需要证据,当然只有真违法的人才怕被查,否则心底无私天地宽
@曹狐5061：银行卡被冻结申请资料都打过去了为什么还不帮我解冻? -
房适15049692423…… 因为银行卡被冻结半年时间以上,说明你的问题是比较严重的.银行卡被冻结后建议尽快委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理.银行卡被执法机关冻结的,六个月后自动...
@曹狐5061：没有人情味什么意思
房适15049692423…… 没有人情味是太自私,太冷漠,不懂人情世故.不具有人性之中最温情的一面的意思.人情味,源自人性之中最温情的一面,是人与人之间真挚情感的自然流露,是一种给人以爱与关怀的奇妙感觉,是一种由内而外感染别人的个性魅力,是一股可以温暖人心的精神.也指人们互相关怀鼓励.详细解释:人通常具有情感、意味等.茅盾《关于》:“而剧本的故事却相当轻松,富於人情味”.杨朔的《百花时节》:“中国古代的诗人王维有句人情味极浓的诗,叫做:'每逢佳节倍思亲'”.
@曹狐5061：有个远方亲戚(有点不顾正业 女孩子)前几天发微信叫我给她发送我的位置(我发了) 我问她干啥 她 -
房适15049692423…… 涉嫌洗钱,发位置是要知道你的住址,这事千万不能干.如果她已经发给你了,建议告诉她的父母,让她父母解决.如果担心个人安全,可以暂时搬去别的地方住 一段时间.
