第三方支付平台洗钱
@傅勤3665：自己开了小型游戏第三方支付平台,有人找我洗钱,怎么办 -
莫厘17863833645…… 不要傻了,现在人洗钱都是为什么啊,黑钱啊,这个可以查出来的,到时候就在牢里面洗冷水澡吧
@傅勤3665：互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些?
莫厘17863833645…… (一)洗钱犯罪. 一是利用第三方支付平台.不法分子注册成立空壳公司,通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易...
@傅勤3665：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
莫厘17863833645…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@傅勤3665：如何防范利用银行卡洗钱犯罪 -
莫厘17863833645…… 多办几张非本人、亲朋好友的卡,然后存款进去,然后再转至本人国外户头上~ >网购&分期:承易购商城
@傅勤3665：第三方支付遭遇的6大风险是什么?
莫厘17863833645…… 风险一:主体资格和经营范围的风险 目前依托于银联建立的第三方支付平台,除少数几个不直接经手管理往来资金,将其存放在专用的账户外,其它都可直接支配交易资金...
@傅勤3665：互联网金融业务的法律风险有哪些 -
莫厘17863833645…… 主要表现在以下几个方面: 法律缺失的风险.目前,互联网金融缺乏有效约束,整个行业未形成完整的法律体系.尽管我国出台了《网上银行业务管理暂行办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等一些法律,但针对互联网金融的相关立法仍...
@傅勤3665：第三方支付业务本身出现哪些风险 -
莫厘17863833645…… 第三方支付机构主体资格及经营范围风险.《非金融机构支付服务管理办法》规定了非金融机构提供第三方支付服务的主体资格条件:“非金融机构提供第三方支付应当取得《支付业务许可证》,成为支付机构;支付机构须依法接受中国人民银...
@傅勤3665：结合所学知识分析第三方网上支付平台存在哪些问题 -
莫厘17863833645…… (一)第三方支付平台的法律问题1.第三方支付平台的基本法律定位 第三方支付平台的基本法律定位是什么?它是一个简单的一般的IT公司还是一般的中介公司,还是银行或者非银行金融机构?目前法律并没有明确的规定.以支付宝为例,它的...
@傅勤3665：第三方支付盗刷12315可以投诉第三方支付吗 -
莫厘17863833645…… 我再破例违反我的职业道德跟你说:盗刷属于违法犯罪行为,从事需三思!我是做第三方支付的!从良心上讲,我们不想和盗刷、洗钱、钓鱼诈骗的合作!因为不是长远合作!
@傅勤3665：听说央行收编了支付宝等第三方支付,这样会不会影响到我们使用,支付宝里的借呗和花呗以后还能用吗 -
莫厘17863833645…… 能用啊,给我们没啥关系,一起没有网联的时候会有不法分子通过第三方支付洗钱
莫厘17863833645…… 不要傻了,现在人洗钱都是为什么啊,黑钱啊,这个可以查出来的,到时候就在牢里面洗冷水澡吧
@傅勤3665：互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些?
莫厘17863833645…… (一)洗钱犯罪. 一是利用第三方支付平台.不法分子注册成立空壳公司,通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易...
@傅勤3665：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
莫厘17863833645…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@傅勤3665：如何防范利用银行卡洗钱犯罪 -
莫厘17863833645…… 多办几张非本人、亲朋好友的卡,然后存款进去,然后再转至本人国外户头上~ >网购&分期:承易购商城
@傅勤3665：第三方支付遭遇的6大风险是什么?
莫厘17863833645…… 风险一:主体资格和经营范围的风险 目前依托于银联建立的第三方支付平台,除少数几个不直接经手管理往来资金,将其存放在专用的账户外,其它都可直接支配交易资金...
@傅勤3665：互联网金融业务的法律风险有哪些 -
莫厘17863833645…… 主要表现在以下几个方面: 法律缺失的风险.目前,互联网金融缺乏有效约束,整个行业未形成完整的法律体系.尽管我国出台了《网上银行业务管理暂行办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等一些法律,但针对互联网金融的相关立法仍...
@傅勤3665：第三方支付业务本身出现哪些风险 -
莫厘17863833645…… 第三方支付机构主体资格及经营范围风险.《非金融机构支付服务管理办法》规定了非金融机构提供第三方支付服务的主体资格条件:“非金融机构提供第三方支付应当取得《支付业务许可证》,成为支付机构;支付机构须依法接受中国人民银...
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莫厘17863833645…… (一)第三方支付平台的法律问题1.第三方支付平台的基本法律定位 第三方支付平台的基本法律定位是什么?它是一个简单的一般的IT公司还是一般的中介公司,还是银行或者非银行金融机构?目前法律并没有明确的规定.以支付宝为例,它的...
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莫厘17863833645…… 我再破例违反我的职业道德跟你说:盗刷属于违法犯罪行为,从事需三思!我是做第三方支付的!从良心上讲,我们不想和盗刷、洗钱、钓鱼诈骗的合作!因为不是长远合作!
@傅勤3665：听说央行收编了支付宝等第三方支付,这样会不会影响到我们使用,支付宝里的借呗和花呗以后还能用吗 -
莫厘17863833645…… 能用啊,给我们没啥关系,一起没有网联的时候会有不法分子通过第三方支付洗钱
