网赌流水打被认为洗钱

@赵泰4525：银行卡频繁转账网赌 -
冯脉18918688085…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...

@赵泰4525：网络赌博会被公安机关冻结名下所有银行卡吗 -
冯脉18918688085…… 有可能冻结账户,但公安机关为侦查犯罪需要可能会冻结参赌者用于参赌的银行账户.一般情况下,公安机关是不会冻结所有账户的,因为其他账户是在正常状态下运行的.网络赌博对社会的危害如下:1、网络赌博参与范围更广、涉案金额巨...

@赵泰4525：银行卡被公安冻结了,多长时间自动解冻? -
冯脉18918688085…… 银行卡已被公安冻结,解冻时间一般三天到六个月不等,具体解冻时间依据当事人的案件进展情况而定.其中,假设当事人已经被解除嫌疑,则相关金融机构会在三天内解冻资产;如果案件仍在办理,则冻结期限在六个月之内,并且公安部门可...