账户收到洗钱人的钱
@司肢2065：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
燕君17277651582…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@司肢2065：关于收到不明款项 -
燕君17277651582…… 洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入. 刑法列举了五种具体的洗钱行为:(1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便.(2)“协助将财产转换为现金或者金融票...
@司肢2065：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
燕君17277651582…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@司肢2065：银行卡莫名其妙多了三百八十万,是有人洗黑钱还是打错了帐号? -
燕君17277651582…… 第一:你是骗子!在忽悠!第二:你说的是事实.如果是第二,有两条答案供你选择. 一,是去找相关部门报案(钱丢了报案,钱多了也一样.切记不能让身边的人知道钱的事) 二,去银行查询,拿上折子查一下取存信息.是哪位“好人”资助你的(天上掉馅饼的事!十有九诈!) 然后对所在银行反映. 注:你卡里的钱多了,没事!只要你不乱动!要是不想触犯法律就按上面两条做!
@司肢2065：自己的帐号收到不明之财会惹上什么麻烦 -
燕君17277651582…… 1、黑道洗钱,不退死定了...2、误转,通过银行可以查到你的名字,拒绝退款会被起诉 3、没人找你的话就发财了
@司肢2065：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
燕君17277651582…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@司肢2065：别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任 -
燕君17277651582…… 银行账户被冻结 身份证会给银行列为高风险,限制各种交易 本人解释非本人操作后得协助警方调查
@司肢2065：我收到一个骗子电话,骗子说我有个银行卡参与了洗钱,让我把钱汇到他们提供的帐号去,我当时就认定那是骗 -
燕君17277651582…… 这样的情况真的是很郁闷,你手机软件设置不在电话本里的号码全部拒接,它会自动拦截的.但是这样的话,别的不是骚扰的陌生号码也一起被拦截了,所以换一张手机卡也是不错的选择,大不了来个短信群发,告诉朋友们,手机号码换掉了!
@司肢2065：我的账户被人拿去洗钱危险吗?(急)
燕君17277651582…… 危险!出的刑事责任可能得由你负一部分 赶快拿有效证件去挂失!
@司肢2065：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
燕君17277651582…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
燕君17277651582…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@司肢2065：关于收到不明款项 -
燕君17277651582…… 洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入. 刑法列举了五种具体的洗钱行为:(1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便.(2)“协助将财产转换为现金或者金融票...
@司肢2065：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
燕君17277651582…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@司肢2065：银行卡莫名其妙多了三百八十万,是有人洗黑钱还是打错了帐号? -
燕君17277651582…… 第一:你是骗子!在忽悠!第二:你说的是事实.如果是第二,有两条答案供你选择. 一,是去找相关部门报案(钱丢了报案,钱多了也一样.切记不能让身边的人知道钱的事) 二,去银行查询,拿上折子查一下取存信息.是哪位“好人”资助你的(天上掉馅饼的事!十有九诈!) 然后对所在银行反映. 注:你卡里的钱多了,没事!只要你不乱动!要是不想触犯法律就按上面两条做!
@司肢2065：自己的帐号收到不明之财会惹上什么麻烦 -
燕君17277651582…… 1、黑道洗钱,不退死定了...2、误转,通过银行可以查到你的名字,拒绝退款会被起诉 3、没人找你的话就发财了
@司肢2065：有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. -
燕君17277651582…… 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
@司肢2065：别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任 -
燕君17277651582…… 银行账户被冻结 身份证会给银行列为高风险,限制各种交易 本人解释非本人操作后得协助警方调查
@司肢2065：我收到一个骗子电话,骗子说我有个银行卡参与了洗钱,让我把钱汇到他们提供的帐号去,我当时就认定那是骗 -
燕君17277651582…… 这样的情况真的是很郁闷,你手机软件设置不在电话本里的号码全部拒接,它会自动拦截的.但是这样的话,别的不是骚扰的陌生号码也一起被拦截了,所以换一张手机卡也是不错的选择,大不了来个短信群发,告诉朋友们,手机号码换掉了!
@司肢2065：我的账户被人拿去洗钱危险吗?(急)
燕君17277651582…… 危险!出的刑事责任可能得由你负一部分 赶快拿有效证件去挂失!
@司肢2065：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
燕君17277651582…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
