退金令涉及哪些金融机构
@戚温2266：刑法中的金融机构指哪些?是否包括担保公司、投资公司等? -
戴莫19530011293…… 我国的金融机构,按地位和功能可分为四大类: 第一类,中央银行,即中国人民银行. 第二类,银行.包括政策性银行、商业银行. 第三类,非银行金融机构.主要包括国有及股份制的保险公司,城市信用合作社,证券公司,财务公司等. 第四类,在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构. 1、中国人民银行 2、政策性银行 3、商业银行 4、保险公司 5、信托投资公司 6、证券机构 7、财务公司 8、信用合作组织 9、其他金融机构 金融机构,应当获得银行监督部门的批准才能成立.所以担保、投资公司是不属于金融机构的.
@戚温2266：金融机构是指哪些? -
戴莫19530011293…… 金融机构是指经中国人民银行批准,在中华人民共和国境内依法设立的银行、金融资产管理公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、城市信用合作社、农村信用合作社及其联合社等其他金融机构.
@戚温2266：黄金交易基本知识难不难学? -
戴莫19530011293…… 相对于其他的一些理财产品,贵金属产品的回报率是较大的,并且黄金交易的门槛比较低.但投资者在黄金交易前,必须要制定合适的计划,这是非常重要的,并且对黄金交易入门的基础操作也要把握到位. 首先,必须清楚黄金交易要怎样进行...
@戚温2266：<反洗钱>一法四令是什么 -
戴莫19530011293…… “中华人民共和国反洗钱法”、“金融机构反洗钱规定”、“金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法”、“金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法”、“金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法”.
@戚温2266：信托与私募基金的区别 私募基金怎样玩信托 -
戴莫19530011293…… 一、信托和私募的定义 信托就是信用委托,信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人.私募又称为私募基金,是指通过非公开方式面向少数投资者募...
@戚温2266：金融服务机构跟金融机构有什么区别 -
戴莫19530011293…… 同学你好, 金融服务机构跟金融机构有什么区别 1、金融服务机构:银行、信用社、保险公司; 2、金融服务机构:各种金融信托公司、证券公司; 3、金融机构跟金融机构服务有什么区别---前者以经营货币为主(产品)的企业公司、后者经营与金融有关、或为金融机构服务的企业公司,如;金融信托公司、证券公司、保险代理信托公司等.
@戚温2266：被取消的67项职业资格证有哪些 -
戴莫19530011293…… 67项职业资格认证,其中有26项专业技术人员职业资格许可和认定事项,有41项技能人员职业资格许可和认定事项,具体如下:一、有26项专业技术人员职业资格许可和认定事项(共计26项,其中准入类14项,水平评价类12项) 按 序号 项目...
@戚温2266：银监会监管的17家金融租赁公司是哪些,由哪些银行发起的 -
戴莫19530011293…… 金融租赁公司不一定都是由银行发起的,也有由资产管理公司,大型央企集团等等当大股东的,17家金融租赁公司中只有几家属于银行系金融租赁公司.全国目前17家金融租赁公司中没有由银监会直接监管的金融租赁公司,而均是由各金融租赁...
@戚温2266：贵部怎么理解《中国人民银行令第3号》第十一条＂金融机构发现或者有合理理 -
戴莫19530011293…… 您涉及到这个问题嘛,值得深思! 你所说的这个“合理理由”是中国人民银行《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)第十一条当中规定提交可疑交易报告的一个“构成要件”. 这个“构成要件”的意思应该是,金融机构已经收到举报,或者有反洗钱人员提供情报确认客户的大额交易可疑,或者金融机构根据客户大额交易的日交易量频繁异常等情况,就可以怀疑客户的大额交易“可疑”,那么,金融机构“不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告”.
@戚温2266：非金融支付机构是指哪些?网银是吗 -
戴莫19530011293…… 网银是金融机构的提供的一种服务方式;非金融支付机构指的是经人民银行总行批准,具有从事支付结算资质的第三方非银行金融支付机构.
戴莫19530011293…… 我国的金融机构,按地位和功能可分为四大类: 第一类,中央银行,即中国人民银行. 第二类,银行.包括政策性银行、商业银行. 第三类,非银行金融机构.主要包括国有及股份制的保险公司,城市信用合作社,证券公司,财务公司等. 第四类,在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构. 1、中国人民银行 2、政策性银行 3、商业银行 4、保险公司 5、信托投资公司 6、证券机构 7、财务公司 8、信用合作组织 9、其他金融机构 金融机构,应当获得银行监督部门的批准才能成立.所以担保、投资公司是不属于金融机构的.
@戚温2266：金融机构是指哪些? -
戴莫19530011293…… 金融机构是指经中国人民银行批准,在中华人民共和国境内依法设立的银行、金融资产管理公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、城市信用合作社、农村信用合作社及其联合社等其他金融机构.
@戚温2266：黄金交易基本知识难不难学? -
戴莫19530011293…… 相对于其他的一些理财产品,贵金属产品的回报率是较大的,并且黄金交易的门槛比较低.但投资者在黄金交易前,必须要制定合适的计划,这是非常重要的,并且对黄金交易入门的基础操作也要把握到位. 首先,必须清楚黄金交易要怎样进行...
@戚温2266：<反洗钱>一法四令是什么 -
戴莫19530011293…… “中华人民共和国反洗钱法”、“金融机构反洗钱规定”、“金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法”、“金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法”、“金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法”.
@戚温2266：信托与私募基金的区别 私募基金怎样玩信托 -
戴莫19530011293…… 一、信托和私募的定义 信托就是信用委托,信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人.私募又称为私募基金,是指通过非公开方式面向少数投资者募...
@戚温2266：金融服务机构跟金融机构有什么区别 -
戴莫19530011293…… 同学你好, 金融服务机构跟金融机构有什么区别 1、金融服务机构:银行、信用社、保险公司; 2、金融服务机构:各种金融信托公司、证券公司; 3、金融机构跟金融机构服务有什么区别---前者以经营货币为主(产品)的企业公司、后者经营与金融有关、或为金融机构服务的企业公司,如;金融信托公司、证券公司、保险代理信托公司等.
@戚温2266：被取消的67项职业资格证有哪些 -
戴莫19530011293…… 67项职业资格认证,其中有26项专业技术人员职业资格许可和认定事项,有41项技能人员职业资格许可和认定事项,具体如下:一、有26项专业技术人员职业资格许可和认定事项(共计26项,其中准入类14项,水平评价类12项) 按 序号 项目...
@戚温2266：银监会监管的17家金融租赁公司是哪些,由哪些银行发起的 -
戴莫19530011293…… 金融租赁公司不一定都是由银行发起的,也有由资产管理公司,大型央企集团等等当大股东的,17家金融租赁公司中只有几家属于银行系金融租赁公司.全国目前17家金融租赁公司中没有由银监会直接监管的金融租赁公司,而均是由各金融租赁...
@戚温2266：贵部怎么理解《中国人民银行令第3号》第十一条＂金融机构发现或者有合理理 -
戴莫19530011293…… 您涉及到这个问题嘛,值得深思! 你所说的这个“合理理由”是中国人民银行《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)第十一条当中规定提交可疑交易报告的一个“构成要件”. 这个“构成要件”的意思应该是,金融机构已经收到举报,或者有反洗钱人员提供情报确认客户的大额交易可疑,或者金融机构根据客户大额交易的日交易量频繁异常等情况,就可以怀疑客户的大额交易“可疑”,那么,金融机构“不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告”.
@戚温2266：非金融支付机构是指哪些?网银是吗 -
戴莫19530011293…… 网银是金融机构的提供的一种服务方式;非金融支付机构指的是经人民银行总行批准,具有从事支付结算资质的第三方非银行金融支付机构.
