银行会查钱的来源吗
@成宽2147：我的银行卡让人家给我转账一百五十万请问银行会不会查我,求解!急用 -
赏妮19556669720…… 不会查,因为银行没有这个权限可以调查客户的资料,除非你是违法交易,不过,那就是银监会和警察查了.
@成宽2147：现金可以被追踪来源吗 -
赏妮19556669720…… 现金是可以被追踪来源的,因为银行的存取款业务都是联网监控的,如果用户存取现金,银行会有相应的记录.再者,现金对应的编号银行会自动进行数据记录核查,银行可以直接追踪到资金的来源和去向.现实生活中经常会有用户银行账户上...
@成宽2147：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
赏妮19556669720…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@成宽2147：银行会查个人账户的不明来源收入吗?
赏妮19556669720…… 银行不会查个人来源不明收入.银行有反洗钱监控系统,通过反洗钱监控系统进行甄别然后上报.经过上级甄别你的财产可能存在不明来源那么就会调查.
@成宽2147：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
赏妮19556669720…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@成宽2147：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
赏妮19556669720…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@成宽2147：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
赏妮19556669720…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@成宽2147：去银行存钱数目过多银行会查你的资金来原吗 -
赏妮19556669720…… 不会的!这不是银行的责任,有专门的部门来查,并不是银行查!
@成宽2147：到银行存500万或者更多银行会不会调查你的钱哪里来的…… -
赏妮19556669720…… 银行不调查,因为没有办法调查
@成宽2147：在银行存大量钱时银行是否有必要了解其钱的来路 -
赏妮19556669720…… 如果是存取大量外币,是需要向银行出示合法的来源证明的.如果是人民币,银行会向中国人民银行报备,但不会要求您出示来源证明.
赏妮19556669720…… 不会查,因为银行没有这个权限可以调查客户的资料,除非你是违法交易,不过,那就是银监会和警察查了.
@成宽2147：现金可以被追踪来源吗 -
赏妮19556669720…… 现金是可以被追踪来源的,因为银行的存取款业务都是联网监控的,如果用户存取现金,银行会有相应的记录.再者,现金对应的编号银行会自动进行数据记录核查,银行可以直接追踪到资金的来源和去向.现实生活中经常会有用户银行账户上...
@成宽2147：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
赏妮19556669720…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@成宽2147：银行会查个人账户的不明来源收入吗?
赏妮19556669720…… 银行不会查个人来源不明收入.银行有反洗钱监控系统,通过反洗钱监控系统进行甄别然后上报.经过上级甄别你的财产可能存在不明来源那么就会调查.
@成宽2147：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
赏妮19556669720…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@成宽2147：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
赏妮19556669720…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@成宽2147：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
赏妮19556669720…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@成宽2147：去银行存钱数目过多银行会查你的资金来原吗 -
赏妮19556669720…… 不会的!这不是银行的责任,有专门的部门来查,并不是银行查!
@成宽2147：到银行存500万或者更多银行会不会调查你的钱哪里来的…… -
赏妮19556669720…… 银行不调查,因为没有办法调查
@成宽2147：在银行存大量钱时银行是否有必要了解其钱的来路 -
赏妮19556669720…… 如果是存取大量外币,是需要向银行出示合法的来源证明的.如果是人民币,银行会向中国人民银行报备,但不会要求您出示来源证明.
