银行卡流水多了有事吗
@熊彪6066：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
池戴15628811062…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@熊彪6066：一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
池戴15628811062…… 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
@熊彪6066：银行流水过大,会被封卡吗 -
池戴15628811062…… 只要是合法资金往来, 银行是不会封卡的, 且银行很欢迎使用. 希望帮到您.
@熊彪6066：银行卡流水过大会不会被公安盯上
池戴15628811062…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@熊彪6066：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
池戴15628811062…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@熊彪6066：自己的银行卡每天都有一两万的流水没事吧 -
池戴15628811062…… 没事,楼主想多了.
@熊彪6066：银行流水太高,有危险吗?一个多月100多万流水 -
池戴15628811062…… 不会.一个账单能做什么呀?再说,即使能做,得你本人签字什么的呀.
@熊彪6066：我现在的工作银行流水每日达到好几万,这是好事还是坏事啊? -
池戴15628811062…… 除了增加点信用卡额度也没啥用处了 如果是当天入当天出的话 这种银行流水是没用的
@熊彪6066：别人让我办七八张储蓄卡,而且流水很大,他在干什么对我有影响吗? -
池戴15628811062…… 自己身份证办的储蓄卡按照规定是不能借与他人使用的,你说的这种情况应该是涉及洗钱等违法行为的,对你是有很大影响的,建议你立即收回属于你的银行卡,不要给他人使用.
@熊彪6066：如果去银行拉流水的次数多了会不会对持卡人有什么不好的影响 -
池戴15628811062…… 不会
池戴15628811062…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@熊彪6066：一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
池戴15628811062…… 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
@熊彪6066：银行流水过大,会被封卡吗 -
池戴15628811062…… 只要是合法资金往来, 银行是不会封卡的, 且银行很欢迎使用. 希望帮到您.
@熊彪6066：银行卡流水过大会不会被公安盯上
池戴15628811062…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@熊彪6066：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
池戴15628811062…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@熊彪6066：自己的银行卡每天都有一两万的流水没事吧 -
池戴15628811062…… 没事,楼主想多了.
@熊彪6066：银行流水太高,有危险吗?一个多月100多万流水 -
池戴15628811062…… 不会.一个账单能做什么呀?再说,即使能做,得你本人签字什么的呀.
@熊彪6066：我现在的工作银行流水每日达到好几万,这是好事还是坏事啊? -
池戴15628811062…… 除了增加点信用卡额度也没啥用处了 如果是当天入当天出的话 这种银行流水是没用的
@熊彪6066：别人让我办七八张储蓄卡,而且流水很大,他在干什么对我有影响吗? -
池戴15628811062…… 自己身份证办的储蓄卡按照规定是不能借与他人使用的,你说的这种情况应该是涉及洗钱等违法行为的,对你是有很大影响的,建议你立即收回属于你的银行卡,不要给他人使用.
@熊彪6066：如果去银行拉流水的次数多了会不会对持卡人有什么不好的影响 -
池戴15628811062…… 不会
