银行卡走账一天20万后果

@董芬2710：银行卡每天取款20万,对个人账户有影响吗 -
陆俊17691153797…… 没有,只要不是透支就行

@董芬2710：银行卡长期大额度转账后果 -
陆俊17691153797…… 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.

@董芬2710：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
陆俊17691153797…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...

@董芬2710：银行卡频繁转账网赌 -
陆俊17691153797…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...

@董芬2710：同一张银行卡一天共存入20万会怎样 -
陆俊17691153797…… 不怎么样.如果这20万不急用,最好不取出,存到一星期以上,可以办金卡

@董芬2710：工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金有影响吗? -
陆俊17691153797…… 工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金会有一定的影响.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,金融机构应当报告下列大额交易:1.当日单笔或累计交易金额5万元以上、等值外币1万美元以上的现金存款、现金支...

@董芬2710：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
陆俊17691153797…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.

@董芬2710：信用卡刷20万被检测到会有什么后果 -
陆俊17691153797…… 没有什么后果 就是一比大额消费,但是银行一般都会打电话给你,确认是否是本人消费 然后看你是不是在哪个场所消费的,主要看一下是不是恶意套现的,但是一般都看不出来的 所以,一般不会有什么事情 祝一切顺利

@董芬2710：我有几张银行卡每天累计可能有几十万元的交易额,但每张卡的交易额都没有过20万,这样会被国家监管吗? -
陆俊17691153797…… 如果是长期用都那就没问题,如果长期不用 突然的有大额交易那可能会有银行电话询问情况