银行员工违规案例警示

@熊巧556：急求有关银行职员违法的案例,最好有案情,案件处理结果,案例评析 -
戈莉19818401508…… (一)、基本案情 现年51岁的张某,是乐平市农村信用合作社一储蓄所主任.2000年,乐平市一家橡胶厂负责人蒋某找到张某,想通过商业承兑汇票作抵押,向信用社贷点款.张某表示同意,由她经手,蒋某以一张橡胶厂的20万元商业承兑汇...

@熊巧556：银行员工轻微违规行为有哪些怎么处理 -
戈莉19818401508…… 轻微违规常见就是谈话、警示教育,严厉点就罚点钱,轻点就是提醒注意.

@熊巧556：以树理念、重操守、强规范、合规执行从我做起为主题提供一篇文稿 -
戈莉19818401508…… 一、坚守规章制度,熟悉业务流程,不盲目听从命令.从上级行传达给每个员工违规违纪教育案例中看出,很大一部份案例都是我们员工缺少对制度的学习、同时对业务流程相关制度理解不透、不熟悉,有时既使自己站在犯错误的边缘也浑然不...

@熊巧556：如何做一名合规的银行员工 -
戈莉19818401508…… 依法合规经营是现代商业银行经营管理的基本原则,也是坚持正确的经营方向的保证,更是金融企自我发展自我保护及防范金融风险的根本所在.因此,在经营管理工作中,必须做好以下几项工作,才能确保我们各项工作健康快速发展. 一、提...

@熊巧556：银行员工借客户资金15万元的违规处理 -
戈莉19818401508…… 你好!银行与客户存在不资金往来,如果没有明确规定,属于违规,按照建行最近188条规定,开除处理.希望能够帮助你,请采纳!

@熊巧556：银行员工受行长指示违规办理业务 -
戈莉19818401508…… 银行职工是要承担法律责任的

@熊巧556：有下列行为之一的,给予有关责任人员通报批评或扣减100元至... - 上学吧
戈莉19818401508…… 仅供参考: 为进一步强化员工行为动态管理,实现案防关口前移,有效消除案件风险隐患.始终坚持“一岗双责、分级负责”的责任机制,把业务管理与人员管理有机结合,定期排查与不定期排查相结合,多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为...