银行洗钱高风险客户

@师扶3949：可直接定级为高风险客户情况包括哪些?
戚申18612372182…… 公司采用定性和定量指标相结合的方式评定客户洗钱风险等级.共分为四级,包括禁止交易、高风险客户、中风险客户和低风险客户.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准.

@师扶3949：对于洗钱高风险客户至少应多长时间开展重新审核?
戚申18612372182…… 每半年一次开展重新审核.中国证券业协会发布的《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)》,要求各证券公司遵循“新老划断”的原则,做好客户的风险等...

@师扶3949：一个关于银行的问题 -
戚申18612372182…… 现在各家银行都有反洗钱要求,都有大数据监控,会主动把高风险客户筛选出来,所以你的中国银行银联卡被列为高风险等级,被冻结都是因为违反了一定的规则,被系统抓取了数据.比如短时间内转账频繁等,之前还有个新闻,因为在印尼取款被列为高风险啥的.现在他的标准是什么还闹不清楚_(:з」∠)_