两年前洗钱会被抓吗
@洪宋2711：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
惠斌18634065468…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
@洪宋2711：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
惠斌18634065468…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@洪宋2711：洗黑钱4万元会判刑吗 -
惠斌18634065468…… 洗黑钱属于违法的行为,会判刑. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施...
@洪宋2711：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
惠斌18634065468…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@洪宋2711：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
惠斌18634065468…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@洪宋2711：我两年前犯的案子,当时是取保的,两年后公安局找我说其他同案犯两年之前就判,就我没判 -
惠斌18634065468…… 你去吧,没啥事,最多判你缓刑,如判实刑,你可依法提起上诉,同时也可起诉公安机关的不作为,二年了才解除取保候审,你知道吗?我国法律规定为一年期,除非还有别的案情或是同案犯未归案等特殊情况.一年以内一般都要判你是否有罪,但必须都解除取保候审. 如果盗窃的人都判了刑,而只有你没有,是公安机关忘了起诉你了,因为你是取保,哈哈哈,这警察应退休了, 人保还是财保?财保的话退了你保证金了没/
@洪宋2711：洗钱银行卡卡钱了黑社会会找上门吗 -
惠斌18634065468…… 一般来说,洗钱银行卡卡钱了黑社会不会找上门.因为黑社会一般不会去把洗钱银行卡的钱拿走,因为这样做会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.另外,黑社会也不会把洗钱银行卡的钱留给自己,因为这样做会使他们受到政府的监管,而且也会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.
惠斌18634065468…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
@洪宋2711：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
惠斌18634065468…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@洪宋2711：洗黑钱4万元会判刑吗 -
惠斌18634065468…… 洗黑钱属于违法的行为,会判刑. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施...
@洪宋2711：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
惠斌18634065468…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@洪宋2711：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
惠斌18634065468…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@洪宋2711：我两年前犯的案子,当时是取保的,两年后公安局找我说其他同案犯两年之前就判,就我没判 -
惠斌18634065468…… 你去吧,没啥事,最多判你缓刑,如判实刑,你可依法提起上诉,同时也可起诉公安机关的不作为,二年了才解除取保候审,你知道吗?我国法律规定为一年期,除非还有别的案情或是同案犯未归案等特殊情况.一年以内一般都要判你是否有罪,但必须都解除取保候审. 如果盗窃的人都判了刑,而只有你没有,是公安机关忘了起诉你了,因为你是取保,哈哈哈,这警察应退休了, 人保还是财保?财保的话退了你保证金了没/
@洪宋2711：洗钱银行卡卡钱了黑社会会找上门吗 -
惠斌18634065468…… 一般来说,洗钱银行卡卡钱了黑社会不会找上门.因为黑社会一般不会去把洗钱银行卡的钱拿走,因为这样做会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.另外,黑社会也不会把洗钱银行卡的钱留给自己,因为这样做会使他们受到政府的监管,而且也会暴露他们的行踪,使得他们很容易被警察抓住.
