公司用我的卡走流水
@舌博432：亲戚公司借我银行卡走流水,有什么风险 -
粱刘18959829548…… 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
@舌博432：我是出纳,公司用我的名字办了一张银行卡,现在公司要贷款,想用我的流水,对我本人有什么影响吗? -
粱刘18959829548…… 很多小公司都是这样操作的,如果说没有影响,那也是说瞎话. 但是只要你在小公司做出纳,很多时候都可能会遇到这种情况. 从一定角度来讲这反而是公司控制人对你的信任 如果担心,那就直接说不喽
@舌博432：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
粱刘18959829548…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@舌博432：公司用我个人卡流水来贷款,对我有什么影响? -
粱刘18959829548…… 这个要根据情况,如果是小额的话没什么影响反而还有好处,因为在银行里面流水比较好的话申请信用卡或信用贷款都是比较方便的,但要是金额比较大的话可能就会被涉及到洗钱了,所以要看如果总是大金额进出的话对个人来讲就不是很好的,如果只是几万、几十万的话就没什么关系.
@舌博432：投资公司用我的银行卡给客户每月打利息九个月接近走了100万的流水如果以后公司构成犯罪了我有连带影响 -
粱刘18959829548…… 有影响,你提供了作案渠道,即便不是主犯也是共犯
@舌博432：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
粱刘18959829548…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@舌博432：有个贷款公司让我做下流水,请问这个贷款公司能给我贷出款吗?卡号是我的卡,空卡,让我用这张空卡走银行 -
粱刘18959829548…… 可以百度下那家公司 是需要流水的 但是是正常流水 不要去做的 也有可能是信贷员的问题
@舌博432：一朋友公司想用我本人办张卡!做流水、一年说给我一万好处!或者自己可以贷款有什么坏处吗! -
粱刘18959829548…… 身份证 银行卡最好不要借人去办理什么贷款之类的 有什么事或者纠纷 都是找身份证本人的
@舌博432：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
粱刘18959829548…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@舌博432：银行卡转账走流水兼职,需要银行卡身份证这种有没有坑? -
粱刘18959829548…… 你说的这个事,我觉得就是金融诈骗.他们使用你的身份证和银行卡,这都是你个人信息,有了这些他们就可以用你的个人信息去贷款,当然贷款后的钱就是到你账上的,然后跟你说走个账,让你把用你个人信息办的贷款转给他们,然后给你几百块好处费.然后这个公司用你的身份信息贷款个几十几百万跑路,这时候可能你才会知道你的信息被利用了,但是同时银行和贷款公司都来找你要钱,让你还贷款本金和利息,因为是用的你的个人信息办理的他们只认你,这时候你说你只是帮忙走个账你觉得银行和贷款公司信你吗.所以别傻了,保护好个人信息,这种钱不能挣.
粱刘18959829548…… 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
@舌博432：我是出纳,公司用我的名字办了一张银行卡,现在公司要贷款,想用我的流水,对我本人有什么影响吗? -
粱刘18959829548…… 很多小公司都是这样操作的,如果说没有影响,那也是说瞎话. 但是只要你在小公司做出纳,很多时候都可能会遇到这种情况. 从一定角度来讲这反而是公司控制人对你的信任 如果担心,那就直接说不喽
@舌博432：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
粱刘18959829548…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@舌博432：公司用我个人卡流水来贷款,对我有什么影响? -
粱刘18959829548…… 这个要根据情况,如果是小额的话没什么影响反而还有好处,因为在银行里面流水比较好的话申请信用卡或信用贷款都是比较方便的,但要是金额比较大的话可能就会被涉及到洗钱了,所以要看如果总是大金额进出的话对个人来讲就不是很好的,如果只是几万、几十万的话就没什么关系.
@舌博432：投资公司用我的银行卡给客户每月打利息九个月接近走了100万的流水如果以后公司构成犯罪了我有连带影响 -
粱刘18959829548…… 有影响,你提供了作案渠道,即便不是主犯也是共犯
@舌博432：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
粱刘18959829548…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@舌博432：有个贷款公司让我做下流水,请问这个贷款公司能给我贷出款吗?卡号是我的卡,空卡,让我用这张空卡走银行 -
粱刘18959829548…… 可以百度下那家公司 是需要流水的 但是是正常流水 不要去做的 也有可能是信贷员的问题
@舌博432：一朋友公司想用我本人办张卡!做流水、一年说给我一万好处!或者自己可以贷款有什么坏处吗! -
粱刘18959829548…… 身份证 银行卡最好不要借人去办理什么贷款之类的 有什么事或者纠纷 都是找身份证本人的
@舌博432：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
粱刘18959829548…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@舌博432：银行卡转账走流水兼职,需要银行卡身份证这种有没有坑? -
粱刘18959829548…… 你说的这个事,我觉得就是金融诈骗.他们使用你的身份证和银行卡,这都是你个人信息,有了这些他们就可以用你的个人信息去贷款,当然贷款后的钱就是到你账上的,然后跟你说走个账,让你把用你个人信息办的贷款转给他们,然后给你几百块好处费.然后这个公司用你的身份信息贷款个几十几百万跑路,这时候可能你才会知道你的信息被利用了,但是同时银行和贷款公司都来找你要钱,让你还贷款本金和利息,因为是用的你的个人信息办理的他们只认你,这时候你说你只是帮忙走个账你觉得银行和贷款公司信你吗.所以别傻了,保护好个人信息,这种钱不能挣.
