内控工作小组职责
@端天3460：什么是企业内控管理 -
何食18514413177…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@端天3460：企业的内控职能一般放在什么部门?
何食18514413177…… 一、职责: 1.1促进公司目标实现; 1.2定期执行风险评估程序,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议; 1.3在董事会审计委员会的领导下,组织协调年度内部控制自我评价工作; 1.4在董事会审计执行会的领导下,设计、拟定内部控制自我评价相关制度; 二、 工作流程(风险评估工作流程) 2.1风险评估(目标设定、风险识别、风险分析、风险应对) 2.2改进建议 (小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可) 2.3整改方案 2.4整改执行 2.5整改报告 2.6监督检查 三、不清楚公司是否有内审部门,以及与内审的职责划分,所以简化了以上内容.供参考.
@端天3460：法律请教,请问什么是内控合规?工作职责内容是什么呢?在招聘会上看到招内控合规的,都不知道是干嘛的 -
何食18514413177…… 内控建设分为:1、岗位设置,建立比兼容岗位相互牵制制度;2、建立授权制度,实行限额审批转授权制度;3、是建立审、贷分离制度;4、建立内部审计、稽核制度;5、建立董事、高管、监事三权分离法人制度体系;6、加大业务系统科技建设,建立机防与人防相结合制度
@端天3460：全面风险管理与内部控制要做哪些工作 -
何食18514413177…… 内部控制与企业全面风险管理的区别和联系 区别在于: 1. 两者目标不同.风险管理的目标相较于内部控制增加了一个战略目标,战略目标的制定是企业治理层面需要参与解决的问题,这表明风险管理属于治理层次,而内部控制属于企业管理...
@端天3460：如何建立内部控制体系? -
何食18514413177…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@端天3460：企业内部控制与风险管理的管理要点 -
何食18514413177…… 构建风险管理下的内部控制体系的要点 3.1营造良好的内部控制环境 内部控制环境是内部控制实施的根本环境,是推动企业发展的动力,也是其他风险管理因素实施的基础,其对企业内部控制的构建与实施具有重大的影响,可以说企业的控制环...
@端天3460：谁能告诉我内控员的日常工作是干嘛?谢谢 -
何食18514413177…… 日常工作就是环境建设、内控执行、宣贯培训、自查自测、评价考核等 的日常化开展
@端天3460：请问拉卡拉山东分公司的内控专员主要是做什么工作??大家知道吗? -
何食18514413177…… 您好:内控岗岗位职责如下:1、负责入网规范在分公司的落地执行 ;2、负责POS签约商户的资质初审 ;3、负责分公司POS入网商户审批结果的跟踪与反馈包含初审资料的登记、上报 ;4、资质审核商户资料的整理与保管 ;简单来讲其主要工作内容为商户进件资料的审核和系统的录入工作.感谢您对拉卡拉的关注!
何食18514413177…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@端天3460：企业的内控职能一般放在什么部门?
何食18514413177…… 一、职责: 1.1促进公司目标实现; 1.2定期执行风险评估程序,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议; 1.3在董事会审计委员会的领导下,组织协调年度内部控制自我评价工作; 1.4在董事会审计执行会的领导下,设计、拟定内部控制自我评价相关制度; 二、 工作流程(风险评估工作流程) 2.1风险评估(目标设定、风险识别、风险分析、风险应对) 2.2改进建议 (小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可) 2.3整改方案 2.4整改执行 2.5整改报告 2.6监督检查 三、不清楚公司是否有内审部门,以及与内审的职责划分,所以简化了以上内容.供参考.
@端天3460：法律请教,请问什么是内控合规?工作职责内容是什么呢?在招聘会上看到招内控合规的,都不知道是干嘛的 -
何食18514413177…… 内控建设分为:1、岗位设置,建立比兼容岗位相互牵制制度;2、建立授权制度,实行限额审批转授权制度;3、是建立审、贷分离制度;4、建立内部审计、稽核制度;5、建立董事、高管、监事三权分离法人制度体系;6、加大业务系统科技建设,建立机防与人防相结合制度
@端天3460：全面风险管理与内部控制要做哪些工作 -
何食18514413177…… 内部控制与企业全面风险管理的区别和联系 区别在于: 1. 两者目标不同.风险管理的目标相较于内部控制增加了一个战略目标,战略目标的制定是企业治理层面需要参与解决的问题,这表明风险管理属于治理层次,而内部控制属于企业管理...
@端天3460：如何建立内部控制体系? -
何食18514413177…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@端天3460：企业内部控制与风险管理的管理要点 -
何食18514413177…… 构建风险管理下的内部控制体系的要点 3.1营造良好的内部控制环境 内部控制环境是内部控制实施的根本环境,是推动企业发展的动力,也是其他风险管理因素实施的基础,其对企业内部控制的构建与实施具有重大的影响,可以说企业的控制环...
@端天3460：谁能告诉我内控员的日常工作是干嘛?谢谢 -
何食18514413177…… 日常工作就是环境建设、内控执行、宣贯培训、自查自测、评价考核等 的日常化开展
@端天3460：请问拉卡拉山东分公司的内控专员主要是做什么工作??大家知道吗? -
何食18514413177…… 您好:内控岗岗位职责如下:1、负责入网规范在分公司的落地执行 ;2、负责POS签约商户的资质初审 ;3、负责分公司POS入网商户审批结果的跟踪与反馈包含初审资料的登记、上报 ;4、资质审核商户资料的整理与保管 ;简单来讲其主要工作内容为商户进件资料的审核和系统的录入工作.感谢您对拉卡拉的关注!
