别人拿我的对公账户洗钱
@关言2390：别人用我的对公帐户对我有什么不好? -
红奚17750959596…… 出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为.人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任. 根据最高院《关于适用民诉法若干问题的意见》第52条“借用业务...
@关言2390：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
红奚17750959596…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@关言2390：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
红奚17750959596…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@关言2390：别人拿我银行卡洗钱怎么办 -
红奚17750959596…… 直接注销即可.银行柜台注销: 1. 携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; 2. 到银行领取预约号,进行排队; 3. 跟工作人员说明要销户并填写相关申请; 4. 把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; 5. 银行卡销户完毕.
@关言2390：别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? -
红奚17750959596…… 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
@关言2390：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
红奚17750959596…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@关言2390：别人拿我的银行卡洗钱会被列入银联黑名单吗 -
红奚17750959596…… 身份证如果能做到有新办理的身份证申请则将旧身份证直接识别作废,就不会有那么多拿着两个身份证的人了,丢了身份证也就不会怕被别人捡到去办别的事了.
@关言2390：把自己的对公账户卖了别人在里面犯罪了我会判刑吗? -
红奚17750959596…… 明知他人或应当知道他人利用公账进行违法犯罪活动,仍然提供给其使用并牟利的,有可能涉嫌其共同犯罪.
@关言2390：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
红奚17750959596…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@关言2390：我的账户被人拿去洗钱危险吗?(急)
红奚17750959596…… 危险!出的刑事责任可能得由你负一部分 赶快拿有效证件去挂失!
红奚17750959596…… 出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为.人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任. 根据最高院《关于适用民诉法若干问题的意见》第52条“借用业务...
@关言2390：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
红奚17750959596…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@关言2390：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
红奚17750959596…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@关言2390：别人拿我银行卡洗钱怎么办 -
红奚17750959596…… 直接注销即可.银行柜台注销: 1. 携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; 2. 到银行领取预约号,进行排队; 3. 跟工作人员说明要销户并填写相关申请; 4. 把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; 5. 银行卡销户完毕.
@关言2390：别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? -
红奚17750959596…… 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
@关言2390：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
红奚17750959596…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@关言2390：别人拿我的银行卡洗钱会被列入银联黑名单吗 -
红奚17750959596…… 身份证如果能做到有新办理的身份证申请则将旧身份证直接识别作废,就不会有那么多拿着两个身份证的人了,丢了身份证也就不会怕被别人捡到去办别的事了.
@关言2390：把自己的对公账户卖了别人在里面犯罪了我会判刑吗? -
红奚17750959596…… 明知他人或应当知道他人利用公账进行违法犯罪活动,仍然提供给其使用并牟利的,有可能涉嫌其共同犯罪.
@关言2390：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
红奚17750959596…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@关言2390：我的账户被人拿去洗钱危险吗?(急)
红奚17750959596…… 危险!出的刑事责任可能得由你负一部分 赶快拿有效证件去挂失!
