公司账户被洗钱了怎么办
@余蚁4546：银行卡被别人骗去洗钱怎么办 -
和妮13079803245…… 报警并配合警察调查是处理银行卡被别人骗去洗钱的正确做法.如果你的银行卡被别人用来进行洗钱活动,第一步是立即报警.联系当地警方并提供所有相关信息,包括被骗金额、涉事人员的身份信息以及任何可供调查的线索.警方将会展开调查,并根据情况采取相应的行动.同时,你应该积极配合警方的调查工作.提供所有需要的证据和信息,如银行交易记录、涉事人员的联系方式等.与警方保持密切联系,并按照他们的指示行事.他们可能会要求你提供进一步的证据或协助他们进行调查.此外,你还应该及时联系你的银行,告知他们发生了银行卡被骗的情况.银行将会采取相应的措施,如冻结账户、追踪资金流动等,以帮助调查和保护你的权益.
@余蚁4546：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
和妮13079803245…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@余蚁4546：银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
和妮13079803245…… 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
@余蚁4546：我的银行卡突然被冻结了,去银行问说山东一公安级说我卡涉洗钱,我怎么办? -
和妮13079803245…… 您好,如果您没有涉嫌洗钱罪,尽快找律师为您到侦查机关沟通咨询,了解情况.如果真的涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
@余蚁4546：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
和妮13079803245…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@余蚁4546：账户被国家洗黑钱监管部门限制了提现功能怎么办? -
和妮13079803245…… 只有公检法部门可以冻结账户你自己到银行查询一下如果没有司法部门协助冻结的裁定银行不解封,就起诉银行
@余蚁4546：暂停柜面交易怎么解决? -
和妮13079803245…… 1.银行卡暂停银行卡显示账户已暂停非柜面交易常见的原因有:银行卡出现违规现象、个人信息过期、银行卡登记出现变化等.2.银行提示账户已暂停非柜面交易,指的就是银行已经冻结了银行卡的部分功能,在这样的情况下,用户想要办理业...
@余蚁4546：参与公司洗钱一般怎么量刑 -
和妮13079803245…… 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
@余蚁4546：银行说我公司账号给人民银行给监控了,自从开通网上银行之后,对私的账号比较多. -
和妮13079803245…… 银行内部和人民之间有个反洗钱信息管理系统,一旦有大额的交易信息,这个系统就可以自动产生预 警,只要银行的人处理一下就可以了,像我们银行如果在柜台办理500万元以上的汇款,是要通过报备才可以转的,不知道你们银行说的是不是这个,另外一个可能就是她吓唬您,不想让您当时汇出去,占一天余额对银行是很有好处的
和妮13079803245…… 报警并配合警察调查是处理银行卡被别人骗去洗钱的正确做法.如果你的银行卡被别人用来进行洗钱活动,第一步是立即报警.联系当地警方并提供所有相关信息,包括被骗金额、涉事人员的身份信息以及任何可供调查的线索.警方将会展开调查,并根据情况采取相应的行动.同时,你应该积极配合警方的调查工作.提供所有需要的证据和信息,如银行交易记录、涉事人员的联系方式等.与警方保持密切联系,并按照他们的指示行事.他们可能会要求你提供进一步的证据或协助他们进行调查.此外,你还应该及时联系你的银行,告知他们发生了银行卡被骗的情况.银行将会采取相应的措施,如冻结账户、追踪资金流动等,以帮助调查和保护你的权益.
@余蚁4546：我怀疑我的银行账户被人洗钱了 -
和妮13079803245…… 尽量提供相关的证据吧,否则可能会对你不利.以下情况会被银行认为洗钱.第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大.第二、连续几日50万元以上取款.第三、当天进账当天取现或转账.
@余蚁4546：银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
和妮13079803245…… 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
@余蚁4546：我的银行卡突然被冻结了,去银行问说山东一公安级说我卡涉洗钱,我怎么办? -
和妮13079803245…… 您好,如果您没有涉嫌洗钱罪,尽快找律师为您到侦查机关沟通咨询,了解情况.如果真的涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
@余蚁4546：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
和妮13079803245…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@余蚁4546：账户被国家洗黑钱监管部门限制了提现功能怎么办? -
和妮13079803245…… 只有公检法部门可以冻结账户你自己到银行查询一下如果没有司法部门协助冻结的裁定银行不解封,就起诉银行
@余蚁4546：暂停柜面交易怎么解决? -
和妮13079803245…… 1.银行卡暂停银行卡显示账户已暂停非柜面交易常见的原因有:银行卡出现违规现象、个人信息过期、银行卡登记出现变化等.2.银行提示账户已暂停非柜面交易,指的就是银行已经冻结了银行卡的部分功能,在这样的情况下,用户想要办理业...
@余蚁4546：参与公司洗钱一般怎么量刑 -
和妮13079803245…… 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
@余蚁4546：银行说我公司账号给人民银行给监控了,自从开通网上银行之后,对私的账号比较多. -
和妮13079803245…… 银行内部和人民之间有个反洗钱信息管理系统,一旦有大额的交易信息,这个系统就可以自动产生预 警,只要银行的人处理一下就可以了,像我们银行如果在柜台办理500万元以上的汇款,是要通过报备才可以转的,不知道你们银行说的是不是这个,另外一个可能就是她吓唬您,不想让您当时汇出去,占一天余额对银行是很有好处的
