别人洗钱把钱打到我银行卡犯法吗
@季莘3988：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
白骅18151276769…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@季莘3988：别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? -
白骅18151276769…… 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
@季莘3988：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
白骅18151276769…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@季莘3988：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
白骅18151276769…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@季莘3988：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
白骅18151276769…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@季莘3988：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
白骅18151276769…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@季莘3988：老板把他的钱打到我个人卡上,让我取出来算不算违法?我也不太清楚老?
白骅18151276769…… 你这样肯定不叫洗钱也不是犯罪.洗钱罪有个主观故意性和行为要求,就是你明知道这钱的来源邪恶,却还依旧往金融机构存.这两点你都不具备. 一两次这样还好,若次数多了的话,还是一定要向你们老板问清楚的好.
@季莘3988：别人打黑钱在我卡上会怎样 -
白骅18151276769…… 涉嫌洗钱 追究法律责任的
@季莘3988：用银行卡洗黑钱犯法么
白骅18151276769…… 有责任;明知道对方在洗黑钱,还不加以阻拦,反而助长他人的恶端;用本人的身份证办理的银行卡进行交易,万一警察查出来,直接找与银行卡有关系的人;若借用银行卡进行对他人造成财产流失,那么持卡人本人要承担法律责任;
@季莘3988：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
白骅18151276769…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
白骅18151276769…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@季莘3988：别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? -
白骅18151276769…… 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
@季莘3988：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
白骅18151276769…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@季莘3988：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
白骅18151276769…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@季莘3988：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
白骅18151276769…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
@季莘3988：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
白骅18151276769…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@季莘3988：老板把他的钱打到我个人卡上,让我取出来算不算违法?我也不太清楚老?
白骅18151276769…… 你这样肯定不叫洗钱也不是犯罪.洗钱罪有个主观故意性和行为要求,就是你明知道这钱的来源邪恶,却还依旧往金融机构存.这两点你都不具备. 一两次这样还好,若次数多了的话,还是一定要向你们老板问清楚的好.
@季莘3988：别人打黑钱在我卡上会怎样 -
白骅18151276769…… 涉嫌洗钱 追究法律责任的
@季莘3988：用银行卡洗黑钱犯法么
白骅18151276769…… 有责任;明知道对方在洗黑钱,还不加以阻拦,反而助长他人的恶端;用本人的身份证办理的银行卡进行交易,万一警察查出来,直接找与银行卡有关系的人;若借用银行卡进行对他人造成财产流失,那么持卡人本人要承担法律责任;
@季莘3988：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
白骅18151276769…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
