多少钱会被怀疑洗钱
@印虎2794：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
窦彪18045899772…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@印虎2794：银行存多少钱会被查?
窦彪18045899772…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@印虎2794：转账多少会被监控
窦彪18045899772…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝... 所以,现在只要转账金额在10万元以上的都会被重点监控.特别是批发零售、房地产...
@印虎2794：假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗? -
窦彪18045899772…… 不会.最多就是银行的反洗钱系统发出预警.只要不是频繁的大额的就没事.你要是资金往来很频繁还都是大额那就有问题了
@印虎2794：昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
窦彪18045899772…… 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
@印虎2794：国际汇款应该注意些什么呢? -
窦彪18045899772…… 分享一些这几年在国际汇款和国际支付遇到的各种坑.1、一定要问清楚货币结算/外币结算的币种,一层还是两层,就是假设你在欧洲用欧元买一个东西,卡是人民币的,问清楚是人民币直接换成欧元,还是人民币先换成美元再换成欧元,这两...
@印虎2794：银行卡突然多1000万会招警察吗 -
窦彪18045899772…… 肯定会的,会怀疑你洗钱.
@印虎2794：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
窦彪18045899772…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@印虎2794：现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧吗 -
窦彪18045899772…… 现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧,根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票,现金存放每日不能超过万元.每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在. 对于这种状况应该建立您们企...
窦彪18045899772…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@印虎2794：银行存多少钱会被查?
窦彪18045899772…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@印虎2794：转账多少会被监控
窦彪18045899772…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝... 所以,现在只要转账金额在10万元以上的都会被重点监控.特别是批发零售、房地产...
@印虎2794：假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗? -
窦彪18045899772…… 不会.最多就是银行的反洗钱系统发出预警.只要不是频繁的大额的就没事.你要是资金往来很频繁还都是大额那就有问题了
@印虎2794：昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
窦彪18045899772…… 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
@印虎2794：国际汇款应该注意些什么呢? -
窦彪18045899772…… 分享一些这几年在国际汇款和国际支付遇到的各种坑.1、一定要问清楚货币结算/外币结算的币种,一层还是两层,就是假设你在欧洲用欧元买一个东西,卡是人民币的,问清楚是人民币直接换成欧元,还是人民币先换成美元再换成欧元,这两...
@印虎2794：银行卡突然多1000万会招警察吗 -
窦彪18045899772…… 肯定会的,会怀疑你洗钱.
@印虎2794：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
窦彪18045899772…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@印虎2794：现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧吗 -
窦彪18045899772…… 现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧,根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票,现金存放每日不能超过万元.每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在. 对于这种状况应该建立您们企...
