朋友洗钱转账给我会受牵连吗
@寿绍3402：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
汝趴18643049454…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@寿绍3402：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
汝趴18643049454…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@寿绍3402：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
汝趴18643049454…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@寿绍3402：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
汝趴18643049454…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@寿绍3402：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
汝趴18643049454…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@寿绍3402：别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
汝趴18643049454…… 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.
@寿绍3402：朋友要我的网银卡是转帐用,我给她了会不会有什么危险?比如说洗黑钱 -
汝趴18643049454…… 最好不要借吧,这个涉及到资金的安全,呵呵
@寿绍3402：帮别人私人汇款会不会承担责任! -
汝趴18643049454…… 有可能,看这个汇款是干什么的了.如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题.如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了.
@寿绍3402：你好!朋友被调查 资金冻结.关于前些日子从卡转账给我钱会受牵连吗?如何是好 -
汝趴18643049454…… 你好,一般冻结资金是指采取冻结措施后,银行止付,冻结资金往来,以维护债权人合法利益的一种司法措施.但那是冻结之后,对之前的事情没有影响,只要你的朋友转账给你的钱来源合法,那对你没有任何影响. 况且,冻结只是一种程序性的暂时性举措,不具有任何惩罚性质,对你也没有影响.
@寿绍3402：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
汝趴18643049454…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
汝趴18643049454…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@寿绍3402：我把银行卡帐号给别人了 会不会被别人洗黑钱而背黑锅? -
汝趴18643049454…… 不会的,只知道你的银行帐户卡号和户名,是没有任何用处的,这个你可以放心,跟洗黑钱和和背黑锅没关系的. 你想想,我们在ATM机器上用无卡无折汇款,你随便输入一个卡号,他那边都有提示这个卡的户名的,只不过有一个姓会被隐藏. 根本没有必要担心.你只要看好你的卡和你的密码.就好了.
@寿绍3402：我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
汝趴18643049454…… 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
@寿绍3402：如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
汝趴18643049454…… 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
@寿绍3402：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
汝趴18643049454…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@寿绍3402：别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
汝趴18643049454…… 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.
@寿绍3402：朋友要我的网银卡是转帐用,我给她了会不会有什么危险?比如说洗黑钱 -
汝趴18643049454…… 最好不要借吧,这个涉及到资金的安全,呵呵
@寿绍3402：帮别人私人汇款会不会承担责任! -
汝趴18643049454…… 有可能,看这个汇款是干什么的了.如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题.如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了.
@寿绍3402：你好!朋友被调查 资金冻结.关于前些日子从卡转账给我钱会受牵连吗?如何是好 -
汝趴18643049454…… 你好,一般冻结资金是指采取冻结措施后,银行止付,冻结资金往来,以维护债权人合法利益的一种司法措施.但那是冻结之后,对之前的事情没有影响,只要你的朋友转账给你的钱来源合法,那对你没有任何影响. 况且,冻结只是一种程序性的暂时性举措,不具有任何惩罚性质,对你也没有影响.
@寿绍3402：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
汝趴18643049454…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
