洗钱流水800万会被抓吗

@西进4012：银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
江新18723321195…… 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为

@西进4012：一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
江新18723321195…… 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...

@西进4012：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
江新18723321195…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.

@西进4012：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
江新18723321195…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...

@西进4012：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
江新18723321195…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!

@西进4012：支付宝口令洗款容易被抓吗 -
江新18723321195…… 支付宝口令洗款容易被抓吗?答:使用支付宝口令洗款是一种违法行为,涉及非法转账和洗钱等问题.因此,进行口令洗款是很容易被抓的.支付宝及相关金融机构会通过风控系统对用户的资金流动进行监测和分析,一旦发现异常的资金流动模...

@西进4012：自己是法人,没有参与洗黑钱被抓了是不是别的人没抓住自己就不能出来? -
江新18723321195…… 那是必须的.你是法人就得承担法律责任.

@西进4012：公司涉嫌洗黑 公司将被封吗 -
江新18723321195…… 您好!如果公司涉嫌洗钱的只是公司的个别人员,只要把个别涉嫌犯罪的人员抓起来就行,公司可以继续正常营业;如果整个公司的管理层大部分都涉嫌洗钱,公司只是一个掩护洗钱的幌子,那么,这样的公司肯定会被查封.谢谢阅读!