洗钱被管控不让办卡
@干卓412：身份证涉案被银行管控不能办卡可以申诉吗 -
亓帖15747516999…… 可以.1、可以拨打银行官方客服电话进行申诉;2、用户可以通过手机银行APP软件进行申诉;3、可以带上身份证到银行的营业网点进行申诉.对于不少人来说,遇到5年不能办银行卡的情况是比较少见的,毕竟像这类人群是属于非常少的部...
@干卓412：银行打电话来说我是不是洗钱,我这样影响我以后办卡吗 -
亓帖15747516999…… 是骗子打来的.
@干卓412：工商银行卡反黑钱限制,可以去其他银行办卡么? -
亓帖15747516999…… 现在是大数据联网,如果工商银行的卡被反洗钱限制,那么你去其他银行办卡也一样受到限制.
@干卓412：我的银行卡被纳入反洗钱系统银行让我开户了我还能办副卡吗? -
亓帖15747516999…… 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了.银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱,银行会交由专业人员负责调查,不过如果是合理的交易,那银行便不会对其做出任何处罚.
@干卓412：银行卡被反诈中心冻结了还能办卡吗? -
亓帖15747516999…… 反诈中心冻结个人名下银行卡,如果只是针对某个银行的某一个账户进行冻结,通常不会影响到个人在他行的金融业务以及银行卡办理.但如果反诈中心在冻结某个账户的同时,将账户列为涉案管控,或者上报总队总查控系统协助管控,那名下其他银行的账户也会受到影响.失去金融功能.简单来说,冻结银行卡,只要不上管控措施,不影响办卡.只要上管控清单,不光影响办卡,还影响名下所有账户的使用.
@干卓412：部分银行为什么取消无卡存款业务?
亓帖15747516999…… 银行取消无卡存款,其实主要是由于反洗钱的需要以及存款差错率太高,引发的经济纠纷太多有关.另外我们现在已经进入到移动互联时代,无卡存款也进入了一种新的模...
@干卓412：银行怀疑某人存有洗钱可能,能够限制其进行交易吗本人将自己的银行卡
亓帖15747516999…… 不能 必须要有证据 光怀疑不可以
@干卓412：新入职的公司需要招商银行卡,但是我办理不了招商储蓄卡怎么办 -
亓帖15747516999…… 向公司告知你办理不了招商银行储蓄卡的原因,然后询问招商客服能否解决问题,若无法解决,建议你询问公司是否可以换一张别的银行的储蓄卡.如果您已经有招商银行储蓄卡,您可以将之前的卡号发送给公司. 如果您想用您所在城市的本地...
@干卓412：今天接到一个电话说我洗钱,还说要我接受调查,冻结我的银行卡,还不让告诉家人 -
亓帖15747516999…… 明显是诈骗,为何不报警
亓帖15747516999…… 可以.1、可以拨打银行官方客服电话进行申诉;2、用户可以通过手机银行APP软件进行申诉;3、可以带上身份证到银行的营业网点进行申诉.对于不少人来说,遇到5年不能办银行卡的情况是比较少见的,毕竟像这类人群是属于非常少的部...
@干卓412：银行打电话来说我是不是洗钱,我这样影响我以后办卡吗 -
亓帖15747516999…… 是骗子打来的.
@干卓412：工商银行卡反黑钱限制,可以去其他银行办卡么? -
亓帖15747516999…… 现在是大数据联网,如果工商银行的卡被反洗钱限制,那么你去其他银行办卡也一样受到限制.
@干卓412：我的银行卡被纳入反洗钱系统银行让我开户了我还能办副卡吗? -
亓帖15747516999…… 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了.银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱,银行会交由专业人员负责调查,不过如果是合理的交易,那银行便不会对其做出任何处罚.
@干卓412：银行卡被反诈中心冻结了还能办卡吗? -
亓帖15747516999…… 反诈中心冻结个人名下银行卡,如果只是针对某个银行的某一个账户进行冻结,通常不会影响到个人在他行的金融业务以及银行卡办理.但如果反诈中心在冻结某个账户的同时,将账户列为涉案管控,或者上报总队总查控系统协助管控,那名下其他银行的账户也会受到影响.失去金融功能.简单来说,冻结银行卡,只要不上管控措施,不影响办卡.只要上管控清单,不光影响办卡,还影响名下所有账户的使用.
@干卓412：部分银行为什么取消无卡存款业务?
亓帖15747516999…… 银行取消无卡存款,其实主要是由于反洗钱的需要以及存款差错率太高,引发的经济纠纷太多有关.另外我们现在已经进入到移动互联时代,无卡存款也进入了一种新的模...
@干卓412：银行怀疑某人存有洗钱可能,能够限制其进行交易吗本人将自己的银行卡
亓帖15747516999…… 不能 必须要有证据 光怀疑不可以
@干卓412：新入职的公司需要招商银行卡,但是我办理不了招商储蓄卡怎么办 -
亓帖15747516999…… 向公司告知你办理不了招商银行储蓄卡的原因,然后询问招商客服能否解决问题,若无法解决,建议你询问公司是否可以换一张别的银行的储蓄卡.如果您已经有招商银行储蓄卡,您可以将之前的卡号发送给公司. 如果您想用您所在城市的本地...
@干卓412：今天接到一个电话说我洗钱,还说要我接受调查,冻结我的银行卡,还不让告诉家人 -
亓帖15747516999…… 明显是诈骗,为何不报警
