洗钱警察一定能查到吗

@蓬霍3064：洗黑钱的银行卡能查到流水吗 -
归孟17139809781…… 你好 可以的 只要银行卡 没有冻结 都可以查账的 满意请采纳 谢谢

@蓬霍3064：为什么说持自己的身份证去工商银行汇款是为了打击洗钱呢 -
归孟17139809781…… 如果被警察抓到收款人是通过汇款方式洗钱,那么警方通过银行可以查到汇款人,这样就能人赃俱获,不仅有物证还有人证.但我记得好像建行10万以上才要出示身份证诶~

@蓬霍3064：存折被用来洗黑钱,去银行能查流水能看到洗黑钱信息吗 -
归孟17139809781…… 银行对洗钱监管的很严,如果你的存折涉嫌洗钱,银行一定会监测到的.如果你不放心,可以去银行主动反映,让银行再深入调查一下.根据实际情况再决定采取进一步措施.

@蓬霍3064：支付宝进入资金,警察可以查到具体主人身份吗? -
归孟17139809781…… 当然可以,金融都是反洗钱的,实名认证的

@蓬霍3064：刚才北京朝阳区公安局打电话说我涉及一起洗钱案,我很茫然 -
归孟17139809781…… 估计是电话诈骗.公安局一般不会给嫌疑人打电话的,你要是涉嫌犯罪或者洗钱,直接上门抓捕你.

@蓬霍3064：玩支付宝余额宝警察会抓吗 -
归孟17139809781…… 构成刑事犯罪并牵涉到利用支付宝余额宝洗钱,警察就会抓并查封相关帐户!

@蓬霍3064：我银行卡里的钱被取了两千六报警 警察会一定查吗 -
归孟17139809781…… 不查.你那俩钱还不够出警费了.